证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2022-009
中持水务股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2022 年 4 月 7 日以邮件方式紧急发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会
议召开前提交全体董事。会议于 2022 年 4 月 11 日上午 9:30 以通讯方式召开。
会议应到董事 7 名，出席董事 7 名。会议由公司董事张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司原董事长许国栋先生因职务调整辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委会职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，选举张翼飞先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，同意授权公司董事长办理公司法定代表人的工商变更登记手续。
独立董事发表同意独立意见
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司于近日收到原董事长许国栋先生、原董事朱向东先生的辞职报告，许国栋先生因职务调整，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务；朱向东先生因工作调动，辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务。许国栋先生和朱向东先生辞职后，公司董事会人员不足 9 人。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经董事会提名委员会及独立董事审查，公
司股东长江生态环保集团有限公司提名陈亚松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名喻正昕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。喻正昕先生、陈亚松先生的简历详见附件。
独立董事发表同意独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司于 2022 年 3 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的关于公司非公开发行新增 53,015,728 股股份的《证券变更登记证明》，股权
登记日为 2022 年 3 月 8 日。本次非公开发行股票完成后，公司股本从 202,303,752
股增加至 255,319,480 股，公司的注册资本从 202,303,752 元增加至 255,319,480
元。鉴于公司注册资本已发生上述变更同时结合公司日常经营发展的实际需要，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
202,303,752 元。 255,319,480 元
第十九条 公司股份总数为 202,303,752 公司股份总数为 255,319,480 股，
股，全部为人民币普通股。 全部为人民币普通股。
股东大会由董事长主持。董事长
股东大会由董事长主持。董事 不能履行职务或不履行职务时，
第七十条 长不能履行职务或不履行职务 由副董事长主持；副董事长不能
时，由半数以上董事共同推举 履行职务或不履行职务的，由半
的一名董事主持…… 数以上董事共同推举的一名董事
主持。
第一百一 董事会由 9 名董事组成，其中独 董事会由 9 名董事组成，其中
十六条 立董事 3 名 独立董事 3 名。董事会设董事长
一人，副董事长一人。
第一百一 （九）决定公司内部管理机构 （九）决定公司内部管理机构的
十七条 的设置，决定公司分支机构的 设置；
设立或者撤销；
公司副董事长协助董事长工作，
董事长不能履行职务或者 董事长不能履行职务或者不履行
第一百二 不履行职务的，由半数以上董 职务的，由副董事长履行职务；副
十三条 事共同推举一名董事履行职 董事长不能履行职务或者不履行
务。 职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
同意授权公司董事长根据市场监督管理等部门的具体审核要求对公司注册资本及《公司章程》上述内容进行调整，办理相应的工商变更登记手续。最终《公司章程》变更内容以市场监督管理等部门的核定为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案》
宁波水艺中持环境管理有限责任公司（以下简称“水艺中持”）为公司参股公司，公司持股比例为 45%。因经营发展的需要，水艺中持拟向银行融资 2,000 万元。同意公司对水艺中持的上述融资按照股权比例提供担保，担保金额为 900 万元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 4 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需提
交股东大会审议的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日
附件：
喻正昕先生简历
喻正昕，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留
权。2003 年 5 月至 2008 年 3 月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业
部经理；2008 年 4 月至 2010 年 1 月，任中持（北京）环保发展有限公司生产
管理部经理；2010 年 1 月至 2011 年 6 月，任沧州中持环保设施运营有限公司
副总经理；2011 年 7 月 2021 年 9 月，任沧州中持环保设施运营有限公司总经
理；2014 年 6 月至 2016 年 2 月，任公司监事会主席；2016 年 2 月至 2021 年
12 月任公司副总经理；2021 年 12 月至今，任公司总经理。
陈亚松先生简历
陈亚松，男，1982 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留
权。2008 年 1 月至 2015 年 6 月，历任北京建工环境发展有限责任公司设计部
职员、技术部副经理、运行部经理；2015 年 7 月至 2016 年 10 月，任宜兴市建
邦环境投资有限责任公司总经理兼北京建工环境发展有限责任公司运行部经理；
2016 年 10 月至 2017 年 1 月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理兼
宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理；2017 年 1 月至 2017 年 11 月，任北
京建工环境发展有限责任公司总经理助理；2017 年 12 月至 2018 年 5 月，任北
控水务（中国）投资有限公司投资中心技术总监；2018 年 5 月至 2020 年 11 月，
任重庆华悦生态环境工程研究院有限公司常务副总经理；2020 年 12 月至 2021
年 3 月，在中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院任职；2021 年 3 月至
2021 年 6 月，任中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院水资源高效利用技术研究中心主任专业师；2021 年 6 月至今，在中国长江三峡集团有限公司长江生态环境工程研究中心任职。
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