证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-001
中持水务股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议
于 2024 年 12 月 28 日发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提
交全体董事。会议于 2025 年 1 月 3 日上午 9 时在公司会议室以通讯方式召开。
会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及公司章程的规定，公司股东长江生态环保集团有限公司提名田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名张翼飞先生、高志永先生、喻正昕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名周运兰女士、项焱女士、黄霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事候选人简历后附。
2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日
附件：
非独立董事候选人简历
田小虎先生简历
田小虎，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级经济师。2004 年 7 月至 2024 年 11 月，历任三峡财务有限责任公司计划财
务部副经理、金融部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理；2024 年 11 月至今任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师。
张俊先生简历
张俊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级工程师。2006 年 12 月至 2008 年 11 月，任上海勘测设计研究院生态环境工程
公司助理工程师；2008 年 11 月至 2013 年 12 月，任上海勘测设计研究院生态环
境工程公司工程师；2013 年 12 月至 2018 年 8 月，任上海勘测设计研究院有限
公司生态环境工程公司高级工程师；2018 年 8 月至 2019 年 5 月，任上海勘测设
计研究院有限公司江西分公司经理；2019 年 6 月至 2019 年 8 月，任长江生态环
保集团有限公司九江市项目部项目公司副总经理；2019 年 9 月至 2020 年 2 月，
任长江生态环保集团有限公司江西省区域总部项目公司副总经理；2020 年 3 月至 2020 年 5 月，任长江生态环保集团有限公司江西省区域公司项目公司副总经
理；2020 年 6 月至 2021 年 6 月，任长江生态环保集团有限公司技术中心副主任；
2021 年 7 月至 2022 年 12 月，任长江生态环保集团有限公司长三角分公司（江
苏区域公司）副总经理；2023 年 1 月至今任长江生态环保集团有限公司技术中心主任；2021 年 3 月至今任公司董事。
陈亚松先生简历
陈亚松，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2008 年 1 月至 2015 年 6 月，历任北京建工环境发展有限责任公司设计部职
员、技术部副经理、运行部经理；2015 年 7 月至 2016 年 10 月，任宜兴市建邦
环境投资有限责任公司总经理兼北京建工环境发展有限责任公司运行部经理；
2016 年 10 月至 2017 年 1 月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理兼
宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理；2017 年 1 月至 2017 年 11 月，任北
京建工环境发展有限责任公司总经理助理；2017 年 12 月至 2018 年 5 月，任北
控水务（中国）投资有限公司投资中心技术总监；2018 年 5 月至 2020 年 11 月，
任重庆华悦生态环境工程研究院有限公司常务副总经理；2020 年 12 月至 2021
年 3 月，在中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院任职；2021 年 3 月至 2021
年 6 月，任中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院水资源高效利用技术研究中心主任专业师；2021 年 6 月至今，在中国长江三峡集团有限公司长江生态环境工程研究中心任职。2022 年 4 月至今任公司董事。
张翼飞先生简历
张翼飞，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。
1992 年 7 月至 1994 年 12 月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994 年
12 月至 2008 年 12 月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术
总监、副总经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任中持（北京）环保发展有限
公司副总经理；2009 年 12 月至 2013 年 12 月，任公司总经理；2014 年 1 月至
2022 年 4 月，任公司董事、副总经理；2022 年 4 月至今任公司董事长。
高志永先生简历
高志永，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2010 年至 2013 年，任清华大学环境学院博士后；2013 年至2016 年，任清华大学环境学院研究助理；2016 年至 2021 年，任公司总经理助理；2021 年 3 月至今任公司副总经理。
喻正昕先生简历
喻正昕，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2003 年 5 月至 2008 年 3 月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部
经理；2008 年 4 月至 2010 年 1 月，任中持环保生产管理部经理；2010 年 1 月至
2011 年 6 月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理；2011 年 7 月至 2021
年 9 月，任沧州中持环保设施运营有限公司总经理；2014 年 6 月至 2016 年 2 月，
任公司监事会主席；2016 年 2 月至 2021 年 6 月任公司副总经理；2021 年 12 月
至今任公司总经理；2022 年 4 月至今任公司董事。
独立董事候选人简历
周运兰女士简历
周运兰，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年 7 月至今任职于中南民族大学，现任管理学院副院长、教授、硕士生导师、全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师。2021 年 3 月至今任公司独立董事。
项焱女士简历
项焱，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1996 年至今，先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授。曾赴美国任富布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2013 年起任武汉大学法律援助中心主任；2017 年起任武汉大学法学实验教学中心执行主任。2022 年起任武汉大学法学院纪委书记。
黄霞女士简历
黄霞，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年 5 月至今任职于清华大学，现任环境学院教授、博士生导师、环境模拟与污染控制国家重点联合实验室主任，曾获国家科技进步二等奖 3 次、省部级一
等奖 8 次等多项荣誉表彰。2022 年 10 月至今任公司独立董事。
