证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2021-058
上海吉祥航空股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹翔三路 80 号 619 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,358,407,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2796
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王瀚、李养民、于成吉、夏大慰、王啸
波因公无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林乃机、郭红英因公无法出席会议；3、公司副总裁兼董事会秘书徐骏民出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及
其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,354,622,521 99.7213 3,785,280 0.2787 0 0.0000
2、 议案名称：《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划管理办法
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,354,622,521 99.7213 3,785,280 0.2787 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,354,622,521 99.7213 3,785,280 0.2787 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
5.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.04 议案名称：募集资金总额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,358,194,821 99.9843 212,980 0.0157 0 0.0000
5.05 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,358,194,821 99.9843 212,980 0.0157 0 0.0000
5.06 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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