证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2019-023
上海吉祥航空股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区均瑶国际广场（肇嘉浜路789号）
32楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,090,397,636
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.6783
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召
开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事赵宏亮、于成吉、王瀚、夏大慰、董静
因公无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事蒋贇、朱红燕因公无法出席会议；
3、董事会秘书徐骏民出席会议；财务总监李兵列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,397,25699.9999 380 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,397,25699.9999 380 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,397,25699.9999 380 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,299,25699.9909 380 0.0001 98,000 0.0090
5、议案名称：关于聘任公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,397,25699.9999 380 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,468,19999.9989 380 0.0011 0 0.0000
7、议案名称：关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,468,19999.9989 380 0.0011 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,397,25699.9999 380 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,397,25699.9999 380 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司2018年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,397,25699.9999 380 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,397,25699.9999 380 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,397,25699.9999 380 0.0001 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,397,25699.9999 380 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股
5%以
上普
通股
股东 1,020,862,080100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股
1%-5%
普通
股股
东 59,227,177100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股
1%以
下普
通股
股东 1
