证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-058
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事钟洁先生的书面辞职报告，钟洁先生因个人原因，向监事会申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钟洁先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，钟洁先生将继续履行监事职责。监事会对钟洁先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献 表示衷心感谢。
为保证监事会正常运行，公司于2022年4月28日召开第五届监事第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》，同意提名班同娟女士为第五届监事会监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。经核查，上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
上述第五届监事会监事候选人议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
监事会
2022年 4月29日
附件：第五届监事会监事候选人简历
班同娟女士，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级政工师、高级人力资源管理师。1986年4月至2003年10月，历任镇江华东铝加工厂绘图员、政工干事、分厂工会主席、分公司办公室主任；2003年11月至今，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司历任理化检测中心主任、铸轧分厂副厂长、人力资源部部长，目前担任公司人力资源顾问兼公司泰国子公司人力资源总监。
班同娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任监事的情形。
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