603858 沪市 步长制药

证券代码：603858        证券简称：步长制药        公告编号：2021-119
          山东步长制药股份有限公司

      第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
的通知于 2021 年 9 月 28 日发出，会议于 2021 年 10 月 11 日 13 时以通讯方式召
开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

  经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于公司与他方拟共同投资设立控股子公司的议案》

  为实现公司的“大健康”发展战略，公司拟与他方合作投资设立宁波步长商贸公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-120）。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

  公司全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2021-121）。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      山东步长制药股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 12 日