证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-151
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
的通知于 2021 年 12 月 3 日发出，会议于 2021 年 12 月 10 日 13 时以通讯方式召
开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
为增强公司全资子公司杨凌步长制药有限公司（以下简称“杨凌步长”）的资金实力，加快推动公司“中国的强生，世界的步长”战略目标的实现，公司全资子公司山东丹红制药有限公司拟以债权转股权对其全资子公司杨凌步长增加注册资本 14,800 万元。本次增资完成后，杨凌步长的注册资本将由 1,000 万元增加至 15,800 万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-153）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于为董监高人员购买责任保险的议案》
根据《上市公司治理准则》、《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员购买责任保险管理办法》的相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-154）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于全资子公司经营范围变更的议案》
公司全资子公司山东步长医药销售有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2021-155）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《山东步长制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2021
年 12 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下事项：
（1）关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案；
（2）关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案；
（3）关于为董监高人员购买责任保险的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-156）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
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