603858 沪市 步长制药

证券代码：603858        证券简称：步长制药      公告编号：2021-154
            山东步长制药股份有限公司

 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
了第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于为董监高人员购买责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》、《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员购买责任保险管理办法》的相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。相关情况如下：

    一、责任保险具体方案

    1、投保人：山东步长制药股份有限公司

    2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

    3、责任限额：不超过 15,000 万元/年（任一赔偿请求及保险期间内总累计
赔偿责任）

    4、保险费总额：不超过 225 万元/年（具体保险费用以公司与相关方实际签
署的协议为准）

    5、保险期限：3 年

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后全体董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。


    二、独立董事意见

  独立董事认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责；该事项相关议案的审议程序合法有效，符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                      山东步长制药股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 11 日