603856 沪市 东宏股份

  证券代码：603856      证券简称：东宏股份      公告编号：2023-057

          山东东宏管业股份有限公司

  关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

  根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际
情况，2023 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，对本次向特定对象发行股票的数量和募集资金数额进行了调整。

    调整前：

  （五）发行数量

  本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按公司总股本 257,386,600 股计算，即本次发行股票的数量不超过 77,215,980 股（含本数）。

  （六）募集资金投向

  本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 58,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

                                                          单位：万元

序号            项目名称            实施主体    投资总额    拟投入募集资金

 1  年产 7.4 万吨高性能复合管道扩  东宏股份  24,934.44      23,000.00

      能项目


 2  新型柔性管道研发（氢能输      东宏股份  26,493.16      20,500.00

      送）及产业化项目

 3  补充流动资金                  东宏股份  15,000.00      15,000.00

              合计                            66,427.60      58,500.00

    调整后：

  （五）发行数量

  本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按公司总股本 256,900,600 股计算，即本次发行股票的数量不超过 77,070,180 股（含本数）。

  （六）募集资金投向

  本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

                                                          单位：万元

序号            项目名称              实施主体    投资总额    拟投入募集资金

 1  年产 7.4 万吨高性能复合管道扩  东宏股份  24,934.44      23,000.00

      能项目

 2  新型柔性管道研发（氢能输      东宏股份  26,493.16      7,316.00

      送）及产业化项目

 3  补充流动资金                  东宏股份  10,884.00      10,884.00

              合计                            62,311.60      41,200.00

  除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。根据公司2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。本次向特定对象发行股票事项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

                                      山东东宏管业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 29 日