603856 沪市 东宏股份

  证券代码：603856      证券简称：东宏股份      公告编号：2023-055

          山东东宏管业股份有限公司

      第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会
第七次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年
8 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）逐项审议并通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
  公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票的数量和募集资金数额进行了调整。
  1、发行数量

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按本次发行前公司总股本 256,900,600 股计算，
 即本次发行股票的数量不超过 77,070,180 股（含本数）。

    2、募集资金投向

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,200.00 万元（含本数），
 扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

                                                            单位：万元

序号                项目名称                实施主体  投资总额  拟投入募集资金

 1  年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目        东宏股份  24,934.44    23,000.00

 2  新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目  东宏股份  26,493.16      7,316.00

 3  补充流动资金                            东宏股份  10,884.00    10,884.00

                    合计                                62,311.60    41,200.00

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》。

    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会 审议。

    （二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的 议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次 修订稿）的议案》。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会 审议。

    （三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性
分析报告（二次修订稿）的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
  独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

  独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺（二次修订稿）的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经审核，董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺（二次修订稿）的议案》。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承诺的公告（二次修订稿）》。


    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                      山东东宏管业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 29 日