证券代码： 603825 证券简称：华扬联众 公告编号： 2024-015
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第
九次会议（以下简称“本次会议” ）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(二) 本次会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面文件形式发出。
(三) 本次会议于 2024 年 4 月 28 日 10 时以现场及通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司
2023 年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2023 年年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘
要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
在 2023 年报告期内任职及离任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事
2023 年度述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
公司总经理苏同先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
公司董事会审计委员会向董事会提交了《2023 年度董事会审计委员会履职
情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
6.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交本次
董事会审议。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
经公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：
2023 年度公司归属于母公司股东的净利润为-688,865,865.14 元；截至 2023 年
12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 552,440,486.53 元。
鉴于报告期内归属于母公司股东的净利润为负，为确保生产经营和可持续发
展的资金支持，公司董事会建议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告
编号： 2024-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事苏同、冯
康洁、孙学回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号： 2024-018）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提
交本次董事会审议。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》；
公司 2024 年度对外担保预计额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长
远发展，同意公司对全资子公司计划担保不超过人民币 67,500 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告
编号： 2024-019）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交本次
董事会审议。
11.审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号： 2024-020）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
12.审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告的议案》；
同意《2023 年度环境、社会及公司治理报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年度环境、社会及公司治理报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
13.审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》；
同意 2023 年度公司计提资产减值准备合计人民币 46,476.26 万元，核销资
产合计人民币 7,242.37 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备及核销资产的公告》（公
告编号： 2024-021）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
14.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及
2024 年度薪酬方案的议案》；
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况， 2023 年度公司董事、监
事和高级管理人员薪酬执行情况详见《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”
之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。该薪酬情况是指相关人员在报告
期内从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利
费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。
根据公司 2023 年度业绩水平，并经考察其他上市公司董事、监事和高级管
理人员薪酬情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事、监事和高
级管理人员职责，根据《公司章程》的有关规定，公司拟对 2024 年度公司董事、
监事和高级管理人员薪酬方案进行调整。具体方案如下：
1、公司董事长的年度薪酬为人民币 150 万元（税前）。
2、独立董事津贴为人民币 8.4 万元（税前） /人/年。
3、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬标准按其在公司所任具体职
务核定。在公司担任具体职务的内部董事、监事、高级管理人员，领取与岗位相
应的薪酬，其薪酬按职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效薪酬两部分组
成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬依据考评结果发放；未在公司
担任具体职务的外部董事、监事，不领取薪酬。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票， 回避 7 票。 基于谨慎性原则，
公司全体董事作为利益相关方，均回避了本议案的表决。
本议案已提交公司董事会提名与薪酬委员会，提名与薪酬委员会认为公司董
事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案符合公司
薪酬政策要求、相关人员实际工作情况、公司所处行业及实际经营情况，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 基于谨慎性原则， 公司提名与薪酬
委员会委员作为利益相关方，均回避了本议案的表决，并同意提交本次董事会审
议。
本议案直接提交 2023 年度股东大会审议。
15.审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
16.审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评
估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
17.审议通过了《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查
情况的专项报告》。
18.审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
同意《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
19.审议通过了《关于公司 2024 年第一季度总经理工作报告的议案》；
同意《2024 年第一季度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 .
20.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-022）及《公司章程》。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
21.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
22.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《独立董事
查看PDF原文
