603818 沪市 曲美家居

证券代码：603818        证券简称：曲美家居      公告编号：2020-032
            曲美家居集团股份有限公司

        第三届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会
议于 2020 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2020 年 3 月 25 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，
实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

  一、审议通过《关于<2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。

  根据中国证监会于2020年3月19日出具的《关于请做好曲美家居非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之要求，董事会对本次非公开发行A股股票预案事项进行了修订。

  《关于非公开发行A股股票预案三次修订情况说明的公告》、《2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》、独立董事发表的独立意见、监事会核查意见的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  根据公司2018年第三次、2019年第一次、第二次及2020年第二次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年四月二日