证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号： 2020-035
曲美家居集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第三十三次会议、2018年第三次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会以及2020年第二次临时股东大会审议通过，同时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。2020年4月2日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》等议案。
公司根据中国证监会于2020年3月19日出具的《关于请做好曲美家居非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之要求，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行A股股票主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、根据《告知函》要求，对发行人商誉减值和无形资产减
值的风险、发行人无形资产摊销影响利润的风险、发行人
特别提示 特别提示 偿债风险进行了重点提示；
2、对发行人控股股东、实际控制人的股份转让情况进行了
重点提示
第 一 节 七、本次非公开发 根据发行人控股股东、实际控制人的股份转让情况，更新
本 次 非 行是否导致公司控 了发行人股权结构、控制图及发行后持股比例
公 开 发 制权的变化
行 股 票 十、本次非公开发
方 案 概 行已经取得主管部 修订了本次非公开发行已履行的程序和尚需履行的程序和
要 门批准的情况及尚 批准
需呈报的批准程序
第 二 节
董事会关 二、本次募集资金
于本次募 投资项目可行性分 修订了标的公司管理团队的人员变化情况
集资金使 析
用的可行
性分析
一、本次非公开发
第 三 节 行对公司业务及资
董事会关 产整合、公司章程、 根据发行人控股股东、实际控制人的股份转让情况，修订于本次发 股东结构、高管人 了发行前和发行后公司股东持股情况
行对公司 员结构、业务结构
影响的讨 的影响
论与分析 六、控股股东和实 1、修订了控股股东和实际控制人股权质押情况；
际控制人股权质押 2、修订了质押股票平均收盘市值、质押融资余额和履约保
情况及其影响 障比例
第 五 节 根据《告知函》要求：
本次股票 1、更新了发行人商誉减值的风险、发行人无形资产减值的
发行相关 - 风险的内容；
的风险 2、补充了发行人无形资产长期摊销影响公司利润的风险、
新冠疫情对发行人生产经营的风险
除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二日
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