证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-021
曲美家居集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 3 月 2 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,896,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.4192
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，赵瑞杰先生、谢文斌先生、饶水源先生和孙
海凤女士，独立董事闫华红女士、罗炘先生、平云旺先生和傅江女士，因工
作安排未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杨敏女士因工作安排未出席本次会议；
3、董事会秘书孙潇阳出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2.00《关于修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2.04 发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2.07 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2.08 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二
次修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 353,896,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
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