证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号： 2020-014
曲美家居集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议、2018年第三次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会审议通过，同时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。2020年2月21日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等议案。
公司根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行A股股票主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、修订了本次非公开发行股票审批程序；
特别提示 特别提示 2、修订了本次非公开发行的发行对象最高人数；
3、修订了本次非公开发行的定价原则；
4、修订了本次非公开发行的发行股票数量上限
一、发行人基本情 修订了上市公司注册资本
况
第 一 节 三、发行对象及其 修订了本次非公开发行的发行对象最高人数
本 次 非 与本公司的关系
公 开 发 四、本次非公开发 修订了本次非公开发行的发行时间、定价原则、发行股票
行 股 票 行方案概要 数量上限、限售期安排
方 案 概 七、本次非公开发 修订了发行股票数量上限、发行前和发行后公司控股股东
要 行是否导致公司控 及实际控制人持股比例
制权的变化
十、本次非公开发 修订了本次非公开发行已履行的程序和尚需履行的程序和
行已经取得主管部 批准
门批准的情况及尚
需呈报的批准程序
一、本次非公开发
第 三 节 行对公司业务及资
董事会关 产整合、公司章程、 修订了发行股票数量上限、发行前和发行后公司股东持股于本次发 股东结构、高管人 情况
行对公司 员结构、业务结构
影响的讨 的影响
论与分析 六、控股股东和实 1、修订了控股股东和实际控制人股权质押情况；
际控制人股权质押 2、修订了质押股票平均收盘市值、质押融资余额和履约保
情况及其影响 障比例
第 六 节
本次发行 一、本次非公开发 1、修订了本次非公开发行摊薄即期回报的主要假设；
摊薄即期 行摊薄即期回报对 2、修订了对上市公司主要财务指标的影响
回报相关 公司的影响
事项
除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十一日
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