603810 沪市 丰山集团

证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2022-020
            江苏丰山集团股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 2 日在公司
会议室召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

    一、注册资本变更情况

  公司于 2021 年 9 月 22 日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监
事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象蒋卫华、徐勤耀和陈爱娟因离职不再具备激励对象资格，公司同意对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 52,920 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 162,401,680 股变更为 162,348,760 股，公司注册资本也将相应
由 162,401,680 元减少为 162,348,760 元。公司已于 2021 年 12 月 2 日在中国结算
上海分公司办理完成前述股份注销的登记手续。

    二、经营范围变更情况

  根据工商行政管理部门要求公司经营范围的表述进行统一更新，故对公司章程中的经营范围进行修订，具体如下：

  公司章程中原条款：公司的经营范围：农药研发、生产并销售本公司产品（按许可证所列项目经营）；化工中间体（除危险化学品）研发、生产、销售；有机肥料及其他化工产品（除农药及其他危险化学品）批发、零售；肥料生产、肥料销售、化肥销售、生物有机肥料研发、复合微生物肥料研发；瓦楞纸箱、纸盒、塑料制品、滤布、滤袋制造、批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；酒店管理；房屋租赁；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；内河港口经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  现修订后：公司的经营范围：许可项目：农药生产；农药零售；农药批发；危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  三、修订《公司章程》

  根据 2022 年 1 月中国证监会于颁布《上市公司章程指引》（2022 年修订）、
上海证券交易所颁布《上市规则》（2022 年修订）等一系列法律、法规及规范运作指引，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

 原条款                                修订后

 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
 定成立的股份有限公司。公司系由江苏丰山  定成立的股份有限公司。公司系由江苏丰山 集团有限公司以整体变更的方式发起设立  集团有限公司以整体变更的方式发起设立 的股份有限公司，在江苏省盐城市工商行政  的股份有限公司，在江苏省盐城市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照  管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 统一社会信用代码：9132090013485559XP。 统一社会信用代码：9132090013485559XP。

 第六条 公司注册资本为人民币 162,401,680  第六条 公司注册资本为人民币 162,348,760
 元。                                  元。

 新增第十二条（后续条款编号自动更新）  第十二条 公司根据中国共产党章程的规
                                        定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
                                        为党组织的活动提供必要条件。

 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：农  第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许
 药研发、生产并销售本公司产品（按许可证  可项目：农药生产；农药零售；农药批发； 所列项目经营）；化工中间体（除危险化学  危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生 品）研发、生产、销售；有机肥料及其他化  产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其 工产品（除农药及其他危险化学品）批发、 他印刷品印刷；特定印刷品印刷；港口经营。 零售；肥料生产、肥料销售、化肥销售、生  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 物有机肥料研发、复合微生物肥料研发；瓦  方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
楞纸箱、纸盒、塑料制品、滤布、滤袋制造、 门批准文件或许可证件为准）一般项目：生批发、零售；自营和代理各类商品及技术的  物农药技术研发；复合微生物肥料研发；生进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出  物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；基口的商品和技术除外）；酒店管理；房屋租  础化学原料制造（不含危险化学品等许可类赁；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷； 化学品的制造）；化工产品销售（不含许可内河港口经营。（依法须经批准的项目，经  类化工产品）；化工产品生产（不含许可类
相关部门批准后方可开展经营活动）      化工产品）；专用化学产品制造（不含危险
                                      化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
                                      学品）；纸和纸板容器制造；纸制品销售；
                                      塑料制品制造；塑料制品销售；酒店管理；
                                      住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、
                                      技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                      技术推广；技术进出口；货物进出口。（除
                                      依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                                      主开展经营活动）

第十九条 公司的股份总数为 162,401,680 第二十条 公司的股份总数为 162,348,760
股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。  股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照  第二十四条 公司不得收购本公司股份。但法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：

收购本公司的股份：                    （一）减少公司注册资本；

(一)减少公司注册资本；                  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激(三)将股份用于员工持股计划或者股权激  励；

励；                                  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分  分立决议持异议，要求公司收购其股份；立决议持异议，要求公司收购其股份的；  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换  股票的公司债券；

为股票的公司债券；                    （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所  需。
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选  第二十五条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行：                  择下列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交易方式；    （一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式；                      （二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。      （三）中国证监会认可的其他方式。

公司收购本公司股份的，应当依照《中华人  公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义  民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司依照本章程第二十三条第（三）项、 务。公司依照本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本  第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式  公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。                                进行。

第二十五条  公司因章程第二十三条第  第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
（一）项、第（二）项、第（四）项规定的  款第（一）项、第（二）项、第（四）项规情形收购本公司股份的，应当经股东大会决  定的情形收购本公司股份的，应当经股东大
议；                                  会决议；

公司因章程第二十三条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、项、第（六）项规定的情形收购本公司股份  第（五）项、第（六）项规定的情形收购本的，可以依照公司章程的规定或者股东大会  公司股份的，可以依照公司章程的规定或者的授权，经三分之二以上董事出席的董事会  股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
会议决议。                            的董事会会议决议。

公司依照章程第二十三条规定收购本公司  公司依照本章程第二十四条第一款规定收股份后，属于第（一）项情形的，应当自收  购本公司股份后，属于第（一）项情形的，购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、  应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或  项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第  让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、（六）项情形的，公司合计持有的本公司股  第（六）项情形的，公司合计持有的本公司份数不得超过本公司已发行股份总额的  股份数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。    百分之十，并应当在 3 年内转让或者注销。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人  第三十条 公司持有百分之五以上股份的股员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其  东、董事、监事、高级管理人员，将其持有持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 的本公司股票或者其他具有股权性质的证或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收  券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六益归本公司所有，