603810 沪市 丰山集团

证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2020-127
            江苏丰山集团股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日下午
2:00 召开了 2020 年第二次临时股东大会，大会选举产生了公司第三届监事会非
职工代表监事与 2020 年 11 月 18 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成新一届监事会。为保证公司监事会顺利进行，经全体监事同意，豁免本
次会议通知。第三届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 7 日下午在公司十楼会议
室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席现场会议。全体监事一致推举缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会一致同意选举缪永国先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    三、备查文件

  1、《江苏丰山集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

  特此公告。

                                            江苏丰山集团股份有限公司
                                                    监事会

                                                  2020 年 12 月 9 日

附件：个人简历
缪永国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，专科学历。2012 年 7
月毕业于中央广播电视大学。1983 年 10 月至 1987 年 10 月在上海警备后勤部服
兵股；1992 年 12 月至 1995 年 12 月任大丰县农化二厂经理；1996 年 1 月至 2014
年 11 月任丰山有限副总经理、监事会主席；2014 年 11 月至今，担任公司副总
经理、监事会主席。