603810 沪市 丰山集团

证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2020-114
            江苏丰山集团股份有限公司

        第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年11月19日在四川广安富盈酒店四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持。

  会议通知于2020年11月9日以邮件、通讯方式向各位董事、监事、高级管理人员发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。公司董事会同意提名殷凤山先生、殷平女士、尤劲柏先生、陈亚峰先生、单永祥先生和吴汉存先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-116）及相关公告附件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。


    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。公司董事会同意提名选举周友梅先生、周献慧女士、乔法杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-116）及相关公告文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。独立董事候选人的提名以经上海证券交易所审核无异议通过。

    （三）审议通过《关于公司持股 5%以上的股东变更承诺事项的议案》

  董事会同意公司持股 5%以上的股东江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）、江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）申请变更其在公司首次公开发行股票时作出的关于减持股份的部分承诺条款。关联董事尤劲柏回避表决，独立董事对此发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于持股 5%以上的股东变更承诺事项的公告》（公告编号：2020-117）及相关公告文件。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
  鉴于公司于 2020 年 11 月 5 日完成了对 2019 年限制性股票激励计划预留部
分的授予登记工作，公司总股本将由 116,142,600 股变更为 116,233,600 股，公司注册资本也将相应由 116,142,600 元变更为 116,233,600 元，为提高公司决策
效率，结合实际生产经营管理需要，公司拟就上述事项对《公司章程》的注册资本、股本条款进行修改，并提请公司股东大会授权公司董事会或其授权代理人办理后续相应的工商变更登记、备案手续。

  具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-118）及相关公告文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2020 年 12 月 7 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并授
权公司董事会筹办公司 2020 年第二次临时股东大会相关事宜。

  具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2020-119）及相关公告文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    三、备查文件

  1、《江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

  特此公告。

                                            江苏丰山集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2020 年 11 月 20 日