证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2020-115
江苏丰山集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2020年11月19日在四川广安富盈酒店四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。
会议通知于 2020 年 11 月 9 日以邮件、通讯方式向各位监事发出，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司监事会同意提名选举缪永国先生、王晋阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-116）及相关公告附件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。
（二）审议通过《关于公司持股 5%以上的股东变更承诺事项的议案》
我们认为本次变更公司股东江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰在
公司首次公开发行股票时作出的关于减持股份的部分承诺条款的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项议案并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于持股 5%以上的股东变更承诺事项的公告》（公告编号：2020-117）及相关公告文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《江苏丰山集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 20 日
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