603809 沪市 豪能股份

证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2021-008
            成都豪能科技股份有限公司

        第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2021 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 16
日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

  监事会对公司编制的《2020 年年度报告》全文及摘要提出如下审核意见：

  《2020 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与《2020年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文及其摘要。


  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《2020 年度利润分配方案》

  公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并经公司独立董事发表同意的独立意见。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，体现了公司对投资者的合理回报。同意将该议案提交 2020年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于确定 2021 年度日常性关联交易计划的议案》

  同意公司 2020 年度日常关联交易执行情况的确认和对 2021 年度日常关联交易情
况的合理预计。

  具体内容详见公司同日披露的《关于确定2021年度日常性关联交易计划的公告》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及
内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

  具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《2021 年第一季度报告》

  监事会对公司编制的 2021 年第一季度报告提出如下审核意见：

  《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与《2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日披露的《2021 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

  第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

                                      成都豪能科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 27 日