证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2021-020
志邦家居股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号志邦家居行
政楼 101
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,629,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.2819
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司总裁许帮顺先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大
会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人
董事段兰春女士、独立董事易德伟先生、胡亚南女士因外地出差，未能出席
本次会议。董事孙志勇先生委托于许帮顺先生，董事肖清平先生委托于董事
蔡立军先生。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人
解明海因外地出差，未能出席本次会议。
3、其他高管的列席情况。
董事会秘书蔡成武先生、财务总监周珍芝女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：志邦家居 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,426,336 99.8489 0 0.0000 203,332 0.1511
2、 议案名称：志邦家居 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 134,106,125 99.6111 0 0.0000 523,543 0.3889
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,106,125 99.6111 0 0.0000 523,543 0.3889
4、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,309,457 99.7621 0 0.0000 320,211 0.2379
5、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,072,325 99.5860 0 0.0000 557,343 0.4140
6、 议案名称：志邦家居 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,106,125 99.6111 0 0.0000 523,543 0.3889
7、 议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,106,125 99.6111 0 0.0000 523,543 0.3889
8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,316,768 99.0248 992,689 0.7373 320,211 0.2379
9、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,309,457 99.7621 0 0.0000 320,211 0.2379
10、 议案名称：志邦家居 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,106,125 99.6111 0 0.0000 523,543 0.3889
11、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,309,457 99.7621 0 0.0000 320,211 0.2379
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 91,568,841 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 37,805,368 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 4,935,248 93.9070 0 0.0000 320,211 6.0930
其中:市值 50 万
以下普通股股东 1,631,831 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以上普
通股股东 3,303,417 91.1632 0 0.0000 320,211 8.8368
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 志邦家居 2020 年度 21,528,011 99.0643 0 0.0000 203,332 0.9357
董事会工作报告
2 志邦家居 2020 年度 21,207,800 97.5908 0 0.0000 523,543 2.4092
监事会工作报告
3 2020 年度财务决算 21,207,800 97.5908 0 0.0000 523,543 2.4092
报告
4 关于 2020 年度利润 21,411,132 98.5265 0 0.0000 320,211 1.4735
分配方案及公积金转
增股本的议案
5 关于续聘 2021 年度 21,174,000 97.4353 0 0.0000 557,343 2.5647
审计机构的议案
6 志邦家居 2020 年年 21,207,800 97.5908 0 0.0000 523,543 2.4092
度报告及摘要
7 关于 2020 年度募集 21,207,800 97.5908 0 0.0000
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