证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-081
志邦家居股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、原项目名称：年产 20 万套整体厨柜建设项目；
2、新项目名称：定制衣柜生产线技术改造项目；
3、变更募集资金投向的金额：10,548.80 万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际
结转当日项目专户资金余额为准）；
4、本次变更部分募集资金投向用于定制衣柜生产线技术改造项目的行为不构成关联交易；
5、本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）于 2019 年 12 月 16 日召开
三届董事会第十六次会议和三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为确保募集资金的有效使用，结合原有项目的实际建设情况和公司战略发展需要，经谨慎研究论证，公司拟对原募集资金投资项目“年产 20 万套整体厨柜建设项目”项目进行变更和调整，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕689 号”文核准，并经上海证券交易所
《关于志邦厨柜股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告》（〔2017〕121）号同意，志
邦股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格 23.47 元，截至 2017 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 938,800,000.00 元，
扣除发行费用 94,800,038.54 元（含增值税），可用募集资金净额 843,999,961.46 元，已由
主承销商国元证券于 2017 年 6 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2017]000442 号）进行了审验。
（二）募集资金使用情况
截止 2019 年 12 月 16 日，公司累计投入募集资金 70,153.14 万元（含置换预先已投入
募投项目自筹资金），募集资金余额 14,910.76 万元（含理财收益和利息收入），具体情况如下：
单位：万元
序 承诺投资项目 拟投入募集资金 已投入募集资金 理财收益及利 尚未使用 备 注
号 息收入净额 募集资金
1 年产 20 万套整体 33,762.85 20,134.52 1,282.43 14,910.76 拟变更
厨柜建设项目 用途
2 年产 12 万套定制 13,215.58 12,488.12 44.72 -
衣柜建设项目 已结项，将
3 信息化系统建设 2,988.60 2,993.82 5.35 - 节余募集
项目 资金永久
4 品牌推广项目 15,000.00 15,017.95 18.10 - 补充流动
5 补充流动资金 19,432.97 19,518.74 85.79 - 资金
项目
合 计 84,400.00 70,153.14 1,436.39 14,910.76
注：募集资金累计投入金额超出承诺投资部分为公司利用闲置募集资金购买保本银行理财产品的收益
和利息收入。
二、本次变更募集资金投资项目的情况
公司“年产 20 万套整体厨柜建设项目”（以下简称“原项目”）的投资总额为 33,762
万元，使用募集资金投资 33,762 万元，本项目由公司全资子公司合肥志邦家居有限公司（以下简称“合肥志邦家居”）在合肥市双凤经济开发区实施，建设年产 20 万套整体厨柜产品的生产线及配套设施，包括新建生产车间、配套工程设施及购置生产设备，总建筑面积 68,760平方米。本项目实施后，将进一步扩大公司整体厨柜产品的生产规模，提高生产效率和技术水平，有效提升公司在整体厨柜市场的竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在整体厨柜行业中的优势地位。
公司于 2019 年 12 月 16 日召开三届董事会第十六次会议和三届监事会第十五次会议，审
议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体调整如下：
公司拟将“年产 20 万套整体厨柜建设项目”截至 2019 年 12 月 16 日募集资金余额
14,910.76 万元（含理财收益和利息收入），其中，变更用于“定制衣柜生产线技术改造项目”金额 10,548.80 万元，原项目已签订合同尚需使用募集资金支付金额 4,361.96 万元，后续投入资金不足由自有资金解决。新项目建设周期为 18 个月，投入资金不足部分由公司自筹解决。变更后新募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 变更 投资总额 拟投入募集资金额
类型
1 定制衣柜生产线技术改造项目 拟新增 12,885.80 10,548.80
本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。
在完成此次项目变更之后，为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由公司分别与专户存储银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。
三、本次变更募集资金投资项目的原因
原募投项目“年产 20 万套整体厨柜建设项目”是公司基于 2017 年公司上市前的产能情
况、市场情况、未来发展规划以及行业政策制定的，随着时间的推移，公司面临的国内行业政策发生了一些变化。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行上述调整。
四、新项目的基本情况及投资计划
项目名称：定制衣柜生产线技术改造项目
实施主体：合肥志邦家居
实施地点：合肥市长丰县经济开发区淮南北路与润河路西南角
资金来源：原“年产 20 万套整体厨柜建设项目”的剩余部分募集资金和公司自筹资金
资金投向：本项目主要是利用原有厂房新增先进、高效生产设备，以满足合肥志邦家居的扩充产能及消费者的市场需求。
计划投资进度：新项目计划建设期为 18 个月
根据《合肥志邦家居有限公司定制衣柜生产线技术改造项目可行性研究报告》，新项目新增先进、高效生产设备，项目的实施将进一步提升全屋定制产品品质和生产效率，提高公司对市场的快速反应能力，是保证公司业务规模持续高速增长的需要。
五、新项目的可行性分析、风险提示及效益分析
（一）可行性分析
1、优质品牌形象
本项目产品品牌为“志邦”，志邦家居紧跟定制家居行业发展趋势，传承志邦家居 21 年
定制产业研发、生产、终端设计等专业优势，倾力为消费者提供居住空间完美解决方案，构建幸福居家生态的又一扛鼎力作。衣柜依托志邦家居良好的品牌形象，加强直营及加盟终端店面形象的标准化管理，加大广告宣传投入，不断提升“志邦”品牌的知名度和美誉度。2011年和 2014 年“志邦”整体厨柜被认定为“安徽名牌产品”，2012 年“志邦”商标被认定为
中国驰名商标。公司以成为世界知名的定制化家居品牌为目标，近几年不断整合资源，用广告传播品牌，用“品销结合”促销落地品牌，强力推动“志邦”品牌影响力的提升。目前已在全国形成从面到点、自上而下的结构化整合营销传播矩阵。
2、强大营销网络
本项目依托志邦家居有限公司整体厨柜产品的营销网络，产品通过个性化设计、标准化和规模化生产，其独特的“量身定做”的生产经营模式决定了行业内企业需要强大的营销网络和位置优越的终端店面资源。在营销渠道的建设上，公司对经销商及其终端门店位置、店面形象要求较高。根据当地经济状况、消费水平、人口基数、客流状况、购买习惯等加以综合分析，审慎确定店面位置。公司终端门店大多位于当地核心商圈的优质地段。
志邦家居经过多年发展，已建立了与公司紧密合作、共同成长、遍布全国的营销服务网
络。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已经发展经销商 2380 家，经销商专卖店 2749 家，直营店
20 家。志邦家居众多的终端门店为公司产品销售提供了有力的渠道保障，有利于公司不断提升满足用户需求能力，提高公司产品的市场占有率。
公司对国内所有终端门店实行统一、高效管理。门店设计、内部装修、货品摆放、形象宣传、导购培训等都按照公司统一标准进行管理。公司内部统一、高效的门店管理体系，有利于公司经营和服务理念在终端门店的全面贯彻，有利于提升门店销售业绩。
3、设计研发实力和丰富的生产经验
在设计研发方面，公司不断进行原创设计和技术创新，形成了公司独特的设计研发风格，公司先后获得“中国优秀工业设计奖”、“中国橱柜行业时尚设计金奖”、“高新技术企业”、“省认定企业技术中心”、“安徽省工业设计中心”等荣誉，公司实验检测室获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”。
在生产方面，公司引进了行业先进的德国豪迈生产线，并结合家具生产软件信息技术，利用全国经营的规模化优势，制定了科学、高效、低损耗的优化方案，将自动化生产系统与大规模敏捷制造技术成果相结合，以标准件及非标准件等方式进行模块化拆分，标准件规模化生产，非标件柔性化制造，实现内部的专业化分工、形成高度柔性的生产体系。因此，较强的设计研发实力和丰富的生产经验为项目实施提供了技术保障。
4、经营团队和管理优势
公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，公司董事长孙志勇，董事、总裁许帮顺多年来一直从事家居行业的经营管理，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着准确的把握。同时，公司通过市场化方式引进了一批优秀的职业经理人，凝聚了一支团结进取的高
