证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-047
星光农机股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通
知于 2021 年 10 月 23 日以邮件方式发出，于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以
现场和通讯相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾一峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于 2021 年第三季度报告的议案
同意对外报出《星光农机股份有限公司 2021 年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）关于提名董事候选人的议案
鉴于公司间接控股股东中车城市交通有限公司内部人员调动，同意顾一峰先生辞去公司董事长职务、同意辛献林先生辞去公司董事职务、审计委员会委员职务，辞职后顾一峰先生、辛献林先生不再担任公司任何职务。为保证董事会正常运作，经公司股东单位推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，
董事会提名徐敏生先生、郑斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
（三）关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
同意召开 2021 年第三次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
三、上网公告附件
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事会
2021 年 10 月 30 日
附件：非独立董事候选人简历
徐敏生：男，1968 年 8 月出生，中共党员，高级经济师，吉林大学经济学
博士学位及北京大学光华管理学院博士后，长江商学院 EMBA。
自 2021 年 5 月至今，徐敏生先生担任中车城市交通有限公司董事长。曾先
后任职于深圳市规划国土局、中共三亚市委、深圳中科创业(集团)股份有限公司、海口市人民政府、国家发展改革委、宁波众邦金控投资有限公司、大地长城金融控股有限公司等。
徐敏生先生未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郑斌：男，1980 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中车城市
交通有限公司党委委员、副总经理，现任星光农机股份有限公司总经理、宁波中城海外城市交通投资有限公司董事、江西中城捷运交通发展有限公司董事、星舰工业有限公司董事、更上电梯有限公司董事长等职务。
郑斌先生未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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