证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2019-052
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于2019年12月30日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知已于2019年12月25日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集
并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中荆娴、蒲一苇、程峰、唐逢辰以
通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
在募投项目“工程技术中心扩建项目”审议通过后，公司开始实施项目建设工作。在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各
个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审
慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的
前提下，较好地控制了采购的成本，降低了项目实施费用。现该项目已建成并实现预计
效益。
因该募投项目已建成并实现预计效益，无需继续投资。为进一步提高募集资金的使
用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将募投
项目“工程技术中心扩建项目”结项，节余募集资金人民币 2,407.28 万元（含理财收益
及利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司回购股份事项已完成，根据《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
议案一、二需经股东大会审议批准，董事会决定召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案一、二尚需股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一九年十二月三十一日
