证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：20210-028
江苏新日电动车股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司拟设立 4 家全资子公司，分别为：天津新日电动车有限公司、
天津新日动力科技有限公司、广东新日机电有限公司和广东新日动力科技有限公司（暂定名，实际以工商登记审核为准）
投资金额：注册资本认缴总额合计为 3 亿元人民币
特别风险提示: 标的公司目前尚未办理完成工商注册登记相关手续，完成相关审
批手续存在一定的不确定性；新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。
一、对外投资概述
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开了第
五届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意在天津市津南区设立2家全资子公司天津新日电动车有限公司和天津新日动力科技有限公司，全面负责“天津年产 300 万辆电动两轮车项目”的施工建设和未来的生产经营；同意在博罗县设立 2 家全资子公司广东新日机电有限公司和广东新日动力科技有限公司，全面负责博罗县“新日电动车项目”的施工建设和未来的生产经营。
本次投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）天津新日电动车有限公司
1、公司名称：天津新日电动车有限公司
2、注册资本：10,000 万元人民币
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：天津市津南区
5、经营范围：电动摩托车、电动自行车及其零部件、观光敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器及其零部件、日用杂品的制造、加工、销售；道路货物运输；普通货物的仓储服务；汽车租赁；非居住房地产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（二）天津新日动力科技有限公司
1、公司名称：天津新日动力科技有限公司
2、注册资本： 5,000 万元人民币
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：天津市津南区
5、经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、电容器、可充电电池包的研发、制造和销售以及售后服务；电池的安装与租赁业务；电机的研发、制造和销售；塑料制品的制造、销售；机械零件、零部件的制造、加工和销售；普通货物的仓储服务；非居住房地产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（三）广东新日机电有限公司
1、公司名称：广东新日机电有限公司
2、注册资本：10,000 万元人民币
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：惠州市博罗县石湾镇
5、经营范围：电动摩托车、电动自行车及其零部件、观光敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器及其零部件、日用杂品的制造、加工、销售；道路货物运输；普通货物的仓储服务；汽车租赁；非居住房地产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（四）广东新日动力科技有限公司
1、公司名称：广东新日动力科技有限公司
2、注册资本： 5,000 万元人民币
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：惠州市博罗县石湾镇
5、经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电
池、电容器、可充电电池包的研发、制造和销售以及售后服务；电池的安装与租赁业务；电机的研发、制造和销售；塑料制品的制造、销售；机械零件、零部件的制造、加工和销售；普通货物的仓储服务；非居住房地产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
上述拟设立子公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次拟设立的全资子公司是根据公司业务正常开展的需要，作为“天津年产 300 万辆
电动两轮车项目”和博罗县“新日电动车项目”的实施主体，符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次投资设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续；标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
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