603773 沪市 沃格光电

 证券代码：603773        证券简称：沃格光电        公告编号：2021-097
              江西沃格光电股份有限公司

          第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日以
 现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。有关会议召开
 的通知，公司已于 2021 年 10 月 22 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位
 董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际 参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

    本议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    议案内容：根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反
 映公司截至 2021 年 9 月 30 日的财务状况和 2021 年 1-9 月的经营成果，经公司
 及下属子公司对各项应收账款、其他应收账款和存货等进行全面清查和减值测 试，2021年1-9月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币5,418,057.62
 元，其中 7-9 月计提减值准备金额为 1,457,905.84 元。

    董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计 政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。董事 会同意本次计提资产减值准备方案。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    详 见 公 司 于 2021 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公 告》。

    特此公告。

                                        江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日