603738 沪市 泰晶科技

证券代码：603738          证券简称：泰晶科技          公告编号：2024-048
                泰晶科技股份有限公司

        关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

回购方案首次披露日          2023/9/9

回购方案实施期限            待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次
                            会议审议通过后 12 个月内

预计回购金额                10,000 万元~15,000 万元

回购价格上限                22.40 元/股（公司 2023 年度权益分派实施前为
                            22.48 元/股）

                            □减少注册资本

回购用途                    √用于员工持股计划或股权激励

                            □用于转换公司可转债

                            □为维护公司价值及股东权益

实际回购股数                1,000.174 万股

实际回购股数占总股本比例    2.57%

实际回购金额                14,995.53 万元

实际回购价格区间            11.71 元/股~17.02 元/股

    一、回购审批情况和回购方案内容

  2023 年 9 月 8 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》。2023 年 9 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-043）。本次回购股份方案的主要内容为：公司拟使用不低于人民币5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 22.48 元/股（含）。本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。回购期限自董事会审议通过本
次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 9 日和
2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）
和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-043）。
  2023 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于增加回购股份资金总额的议案》，公司增加回购股份资金总额，将回购资金总额
由“不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）”调整为“不低于 10,000
万元（含）且不超过 15,000 万元（含）”。除调整回购股份资金总额外，公司本
次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2023-060）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2023-061）。

  由于公司实施 2023 年度权益分派，根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》的约定，本次集中竞价方式回购股份的价格上限，自 2024
年 6 月 24 日（权益分派除权除息日）起，由不超过人民币 22.48 元/股（含）调整
为不超过人民币 22.40 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于实施 2023年度权益分派后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-037）。

    二、回购实施情况

  （一）2023 年 9 月 15 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 9 月 16 日披
露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-046）。

  （二）2024 年 9 月 2 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 10,001,740 股，
占公司总股本的 2.57%，回购最高价格 17.02 元/股，回购最低价格 11.71 元/股，回
购均价 14.99 元/股，使用资金总额 14,995.53 万元（不含交易费用）。

  （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

  （四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

    三、回购期间相关主体买卖股票情况

  2023年9月9日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日止，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

    四、股份变动表

  本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

                              回购前                回购完成后

      股份类别

                      股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）

 有限售条件流通股份    3,173,730      0.82          0          0.00

 无限售条件流通股份    386,169,622    99.18    389,322,772    100.00

其中：回购专用证券账户      0          0.00      10,001,740      2.57

      股份总数        389,343,352    100.00    389,322,772    100.00

  注：1、回购前指截至 2023 年 9 月 14 日的公司股本结构情况，回购完成后指截至回购完
成之日（2024 年 9 月 2 日）的公司股本结构情况。

  2、本次回购期间，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期可解除
限售的限制性股票 750,190 股于 2023 年 9 月 18 日上市流通；2 名离职激励对象已获授但尚未
解除限售的全部限制性股票 20,580 股于 2023 年 11 月 16 日完成回购注销；首次授予第三个解
除限售期可解除限售的限制性股票 2,402,960 股于 2023 年 12 月 25 日上市流通。具体内容详
见公司于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 11 月 14 日、2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2023-041）《关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-054）和《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：2023-062）。

    五、已回购股份的处理安排

  公司本次总计回购股份10,001,740股，拟全部用于股权激励或员工持股计划。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施前述用途，未使用的部分将履行相关程序予以注销。

  后续，公司将按照披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            泰晶科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 3 日