证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-053
三棵树涂料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年10月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月9日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事林丽忠因工作原因无法参加会议，委托董事米粒出席并行使表决权）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会董事投票表决，会议一致通过如下决议：
1、审议通过了《2023年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-056）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2023-
057）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》；
公司第六届董事会审计委员会委员调整为：于增彪先生、高剑虹先生、林丽忠先生，于增彪先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其任期与第六届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2023-058）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
13、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日
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