证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-023
三棵树涂料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“致同所”）。
致同所为三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的 2022 年度审计机构，其较好地完成了公司 2022 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟继续聘请致同所为公司 2023年度审计机构，聘期为一年，具体情况如下：
一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
2. 人员信息
截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会
计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
3. 业务规模
致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券
业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔
业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；本公司
同行业上市公司审计客户 25 家。
4. 投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5. 独立性和诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：林新田，注册会计师，1992 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司报告逾 10 份。
拟签字注册会计师：杨遒景，注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司报告 2 份。
拟项目质量控制复核人：刘志增，注册会计师，2000 年开始从事注册会计师业务，2011 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，近三年复核上市公司报告逾 10 份。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
审计费用根据公司资产及收入规模在上年审计收费基础上进行适当调整，经
双方协商，拟定 2023 年度财务审计费用为 150 万元，内控审计费用为 20 万元，
合计费用为 170 万元，较上年 160 万元增长 6.25%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对致同所进行了充分了解和审查，认为致同所了解公司及所在行业的生产经营特点，在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。2022 年度的审计工作中，致同所在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用，续聘其为公司 2023 年度审计机构有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，并具有足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东，尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事的独立意见：经审核致同所的相关资质等证明材料，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意聘请致同所为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并同意提交股东大会审议。
（三）公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况。
2023 年 4 月 27 日公司召开第六届董事会第六次会议，以 7 票赞成、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请致同所为公司 2023 年年度审计机构。
（四）公司监事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况。
2023 年 4 月 27 日公司召开第六届监事会第四次会议，以 3 票赞成、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请致同所为公司 2023 年年度审计机构。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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