证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2020-041
三棵树涂料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司 2
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 394
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,248,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.1247
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，因疫情防控原因，独立董事曲晓辉
女士、沈维涛先生、朱炎生先生以通讯方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、财务总监朱奇峰先生、副总经理黄盛林先生和副总经理、董事会秘书米粒先生出席了本次会议，副总经理林德殿先生因工作原因无法出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,027,901 99.8638 0 0.0000 220,900 0.1362
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,027,901 99.8638 0 0.0000 220,900 0.1362
3、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,027,901 99.8638 0 0.0000 220,900 0.1362
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,027,901 99.8638 0 0.0000 220,900 0.1362
5、 议案名称：2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,027,901 99.8638 0 0.0000 220,900 0.1362
6、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,624,297 96.5334 5,403,604 3.3304 220,900 0.1362
7、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 152,997,477 94.2980 9,230,424 5.6890 20,900 0.0130
8、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,585,391 95.2767 7,642,510 4.7103 20,900 0.0130
9、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
9.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,151,414 80.2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000
9.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,151,414 80.2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000
9.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,151,414 80.2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000
9.04、议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,151,414 80.2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000
9.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,151,414 80.2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000
9.06、议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,151,414 80.2997 7,642,510 19.7003 0 0.0000
9.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
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