证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2020-017
上海鸣志电器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及
部分变更募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次部分募投项目变更的基本情况
本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途（以下简称“本次部分募投项目变更”）的情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 实施地点 变更前拟投 变更后拟投
入募集资金 入募集资金
上海鸣志自动 上海市闵行区闵
LED 控制与驱 控制设备有限 北工业区鸣嘉路 11,826
1 动产品扩产项 公司 168 号 6,245
目 鸣志电器（太 鸣志（太仓）智
仓）有限公司 能制造产业基地 -
及租用厂区
无刷电机新增 鸣志电器（太 鸣志（太仓）智
2 产能项目 仓）有限公司 能制造产业基地 - 5,581
及租用厂区
公司拟调减募集资金投资项目——“LED 控制与驱动产品扩产项目”（以下简
称“原 LED 募投项目”）的投资金额 5,581 万元，调减后“LED 控制与驱动产品扩
产项目”的投资总金额为 6,245 万元；追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司（以下简称“鸣志太仓”）为“LED 控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，相应增加鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延长“LED 控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。
公司拟将原 LED 募投项目变更调减的 5,581 万元募集资金及该项目募集资金
的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无
刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为 6,156 万元，不足部分由公司自筹资金补足。无刷电机新增产能项目拟由公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司实施，实施地点位于鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。
本次部分募投项目变更的募集资金占原 LED 募投项目投资总额的 47.19%，占
公司 IPO 募集资金总额的 7.04%。
待本次部分募投项目变更经股东大会审议通过后，公司将使用募集资金向本次
部分募投项目变更后项目的实施主体——公司全资子公司鸣志电器（太仓）有
限公司提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。
本次部分募投项目变更不构成关联交易。
本次部分募投项目变更已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议批准。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）于 2020 年 4 月
7 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 本次部分募投项目变更的概述
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670 号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用
后拟投资项目具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目 募集资金 实施主体
投资总额 投资总额
1 控制电机新增产能项目 44,290 44,290 上海鸣志电器股份
有限公司
2 LED 控制与驱动产品扩 11,826 11,826 上海鸣志自动控制
产项目 设备有限公司
3 技术中心建设项目 9,503 9,503 上海鸣志电器股份
有限公司
4 北美技术中心建设项目 7,373 7,373 Applied Motion
Products, Inc.
5 美国 0.9º混合式步进电机 6,287 6,287 Lin Engineering Inc.
扩产项目
合计 79,279 79,279
(二) 募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计已投入募集资金 34,968.45 万元，募集
资金余额（不含账户利息）为 44,310.55 万元。募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金 累计投入 募集资金
投资总额 金额 余额 [1]
1 控制电机新增产能项目[2] 17,537.00 9,835.09 7,701.91
2 LED 控制与驱动产品扩产 11,826.00 2,615.45 9,210.55
项目
3 技术中心建设项目 9,503.00 1,317.07 8,185.93
4 北美技术中心建设项目 7,373.00 0.00 7,373.00
5 美国 0.9º混合式步进电机 6,287.00 0.00 6,287.00
扩产项目
6 收购常州市运控电子有限 26,753.00 21,200.84 5,552.16
公司 99.5345%股权项目[2]
合计 79,279.00 34,968.45 44,310.55
注 1： 募集资金余额不含账户利息。
注 2： 公司首次公开发行股票募集资金投资项目——“控制电机新增产能项目”的投入总额为 44,290 万元。其中规划 32,042 万元用于混合式步进电机新增产能项目，
12,248 万元用于永磁式步进电机新增产能项目。2018 年 2 月 11 日，经公司第二届
董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司部分变更“控制
电机新增产能项目”中混合式步进电机新增产能子项目剩余资金 26,753 万元，用于
“收购常州市运控电子有限公司 99.5345%股权项目”。2018 年 2 月 28 日公司 2018
年第一次股东大会审议批准了以上议案。募投项目“控制电机新增产能项目”投资总
额变更为 17,537 万元。
(三) 本次部分募投项目变更的概况
公司根据原 LED 募投项目实际实施的内、外部情况，结合公司 LED 控制与驱
动业务的发展战略，以及公司进一步提升控制电机及其驱动系统产品的全球市场
份额和品牌竞争力的业务发展规划，本着对股东负责的态度，从审慎投资和合理
利用资金的角度出发，拟部分变更募集资金投资项目，具体如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 实施主体 实施地点 变更前拟投 变更后拟投
号 入募集资金 入募集资金
上海鸣志自动 上海市闵行区闵
控制设备有限 北工业区鸣嘉路 11,826
1 LED 控制与驱动产 公司 168 号 6,245
品扩产项目 鸣志电器（太 鸣志（太仓）智能
仓）有限公司 制造产业基地及 -
租用厂区
无刷电机新增产能 鸣志电器（太 鸣志（太仓）智能
2 项目 仓）有限公司 制造产业基地及 - 5,581
租用厂区
公司拟调减募集资金投资项目——“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资
金额 5,581 万元，调减后“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为 6,245
万元；追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为“LED 控制与驱动产品
扩产项目”的实施主体，并相应增加鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓
在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延长原募投项目达到
预定可使用状态的日期至 2022 年 3 月。
公司拟将原 LED 募投项目变更调减的 5,581 万
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