证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2018-034
浙江朗迪集团股份有限公司
关于2018年度非公开发行股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“朗迪集团”、“公司”）于 2018
年2月1日召开了第五届董事会第七次会议，并于2018年2月23日召开了2018
年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的方案及相关议案。
公司在实施募投项目过程中，原广东朗迪“空调风叶及空调面板生产项目”预计实施进度与原计划进度差异较大，经过公司慎重考虑，该项目不再作为本次非公开发行的募投项目之一。同时，公司综合考虑行业现状、公司财务状况和经营规模以及市场融资环境等因素，增加了“补充流动资金项目”。发行方案修订后，本次募投项目投资总额由54,341万元减少至38,871万元。
公司在综合考虑募投项目资金需求与公司预期发行价格的基础上，对本次非公开发行股票上限进行了调整。发行股数由原不超过发行前公司总股本的20%，调整为不超过发行前总股本的12.07%。
根据公司2018年4月17日召开的2017年年度股东大会决议，以公司总股
本94,720,000股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红
利金额为47,360,000.00元，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，
共计转增37,888,000股。公司股权登记日为2018年5月23日，除权（息）日
为2018年5月24日。公司已根据上述利润分配情况，对本次发行股票预案进行
了相应修订。
公司于2018年6月4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并公告了《浙江朗迪
集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《浙江朗迪集团股份有限公司2018年度
非公开发行股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
1、更新了本次非公开发行股票的
审议程序；
2、新增了本次非公开发行股票方
案重大调整的概括性表述；
特别提示 特别提示
3、修订了本次非公开发行的股票
数量上限；
4、修订了本次非公开发行的部分
募投项目。
二/（一）本次非公开发行股 更新了公司2017年营业收入、净
票的背景 利润等财务数据。
三、本次非公开发行股票方 修订了本次非公开发行的股票数
案概要 量上限。
第一节 本次非公开发行 四、募集资金投向 修订了本次非公开发行募集资金
股票方案概要 总额及部分募投项目。
六、本次发行是否导致公司 修订了本次非公开发行完成前后
控制权发生变化 实际控制人的持股数量及持股比
例。
七、本次非公开发行的审批 更新了本次非公开发行股票的审
程序 议程序。
第二节 董事会关于本次 一、本次募集资金的使用计 修订了本次非公开发行募集资金
募集资金使用的可行性划 总额及部分募投项目。
分析
二、本次募集资金的可行性 1、删除“空调风叶及空调面板生
分析 产项目（广东朗迪）”；
2、增加了“补充流动资金项目”
相关内容；
3、对各项目的可行性及必要性进
行部分内容调整及数据更新。
第三节 董事会关于本次 一/（三）本次发行对股东结 修订了本次非公开发行完成前后
发行对公司影响的讨论 构的影响 实际控制人的持股数量及持股比
与分析 例。
第四节 公司利润分配政 二、公司最近三年利润分配 更新了公司 2015-2017年三年
策的制定和执行情况 政策的执行情况 利润分配情况和现金分红情况。
1、修订了本次非公开发行的股票
数量上限；
一、本次非公开发行股票摊 2、更新公司2017年度的净利润
第五节 公司本次发行对 薄即期回报对公司每股收益 （原为预测数）以及基本每股收
即期回报的摊薄及填补 的影响 益等数据，并重新测算了本次非
措施 公开发行摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响。
四/（二）公司从事募投项目 更新了关于专利数量的表述。
的储备情况
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2018年6月5日
