证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2023-007
无锡阿科力科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第七次会
议于 2023 年 3 月 29 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2023 年 3
月 15 日以电话通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董
事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股 份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1.审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
2.审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。
3.审议《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》；
110A004893 号关于本公司 2022 年年度无保留意见审计报告。内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年年度报告》第十章节。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
4. 审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议
案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》和《无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
5.审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。
6.审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。
7.审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。
8.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。
9.审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年利润分配预案的公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。
10. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议
案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；
关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人
数的 100%，表决结果为通过。
11. 审议《关于 2023 年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审
批相关款项支付的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。
12. 审议《关于 2022 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
其中关联董事朱学军、尤卫民、张文泉、崔小丽、窦红静、单世文、高烨回避本议案的表决，本议案直接提交股东大会审议。
13. 审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》；
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；
关联董事窦红静、单世文、高烨回避本议案表决。同意的票数占非关联
董事人数的 100%，表决结果为通过。
14. 审议《关于 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；
其中关联董事高烨、崔小丽、单世文回避本议案的表决，同意的票数占
非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。
15. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
16. 审议《关于会计政策变更的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
17. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议
案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。
18. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（二次修订稿）的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
19. 审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
20. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
21. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《公司前次募集资金使用情况专项报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东
大会审议。
22. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体
事宜的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
23. 审议《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
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