无锡阿科力科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年十月
无锡阿科力科技股份有限公司 发行情况报告书
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
朱学军 尤卫民 张文泉
崔小丽 何旭强 张松林
单世文 高烨
监事：
戴佩 丛远明 潘萍
除董事、
监事外的高级
常俊 冯莉 王健
管理人员：
无锡阿科力科技股份有限公司
年 月 日
目录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明......1
释义...... 2
第一节 本次发行的基本情况......3
一、发行人基本情况......3
二、本次发行履行的相关程序......3
三、本次发行基本情况......7
四、本次发行的发行对象基本情况...... 13
五、本次发行的相关机构......24
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 25
一、本次发行前后前十大股东变动情况......25
二、本次对公司的影响......27
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
一、关于本次发行定价过程合规性的说明......30
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明......30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......31
第五节 与本次发行相关的声明......32
保荐人（主承销商）声明...... 33
发行人律师声明......34
审计机构声明......35
验资机构声明......36
第六节 备查文件......37
一、备查文件......37
二、查阅地点......37
三、查阅时间......37
释义
在报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行
人、阿科力、上市公 指 无锡阿科力科技股份有限公司
司
本报告书 指 无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情
况报告书
本次向特定对象发行 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股
股票、本次向特对定 指 票的行为
向发行、本次发行
保 荐 人 （ 主 承 销
商）、主承销商、兴 指 兴业证券股份有限公司
业证券
审计机构、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
《认购邀请书》 指 《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
《发行与承销方案》 指 《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《公司章程》 指 《无锡阿科力科技股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
股东大会 指 无锡阿科力科技股份有限公司股东大会
董事会 指 无锡阿科力科技股份有限公司董事会
监事会 指 无锡阿科力科技股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中如出现合计数与所加总数值总和尾数不符，为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 无锡阿科力科技股份有限公司
英文名称 Wuxi Acryl Technology Co.,Ltd.
统一社会信用代码 9132020071491965XM
注册资本 8,793.75 万元
法定代表人 朱学军
成立日期 1999 年 7 月 8 日
整体变更为股份有限公司时间 2013 年 10 月 14 日
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 阿科力
股票代码 603722
注册地址 无锡市锡山区东港镇新材料产业园
办公地址 无锡市锡山区东港镇新材料产业园
邮政编码 214196
电话号码 0510-88263255
传真号码 0510-88260752
互联网网址 www.chinaacryl.com
电子信箱 changjun@chinaacryl.com
丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树
脂、脂肪胺、聚酯光学材料的研发、生产、销售；国内贸
经营范围 易（不含国内限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
1、本次发行的董事会审议程序
2021 年 5 月 31 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2022 年 5 月 30 日，发行人召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2022 年 10 月 28 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
2023 年 3 月 29 日，发行人召开第四届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
2023 年 11 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
2、本次发行的股东大会审议程序
2021 年 6 月 16 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2022 年 6 月 15 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2022 年 11 月 18 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
2023 年 4 月 20 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，会议审议
