证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-102
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于2020年非公开发行股票预案（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8
月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议、2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第二
次临时股东大会，审议通过了公司关于 2020 年非公开发行股票的相关事项。
2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了关
于调整非公开发行股票方案的相关议案，对本次非公开发行股票预案内容进行了 修订，将本次非公开发行股票募集资金总额由不超过 125,000.00 万元调整为不超 过 110,000.00 万元，其中删除“东莞化工交易中心项目（一期）”项目、调整补 充流动资金金额，其余项目募集资金金额不发生变动。修订后的非公开发行股票 预案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《密 尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》（公 告编号：2020-100）。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次发行方案已取得
的批准及尚需呈报批准的程
序；
特别提示 特别提示
2、调整募集资金总投资金额；
3、修改募集资金投资项目名
称，与备案保持一致。
释义 释义 修订本预案所指含义。
第一章 本次非公开发行股票 二、本次非公开发行的背景和 修改募集资金投资项目名称，
方案概要 目的 与备案保持一致。
1、调整补充流动资金金额、
募集资金总投资金额及拟使
三、本次非公开发行方案概要 用募集资金金额；
2、修改募集资金投资项目名
称，与备案保持一致。
五、本次发行是否导致公司控 更新股东持股情况至 2020 年
制权发生变化 8 月 31 日
六、本次发行方案尚需呈报批 更新本次发行方案已取得的
准的程序 批准及尚需呈报批准的程序。
1、调整补充流动资金金额、
募集资金总投资金额及拟使
一、本次募集资金运用概况 用募集资金金额；
2、修改募集资金投资项目名
称，与备案保持一致。
第二章 董事会关于本次募集 1、修改募集资金投资项目名
资金使用的可行性分析 称，与备案保持一致；
二、本次募集资金投资项目的 2、更新募集资金投资项目备
案情况；
可行性分析
3、删除“东莞化工交易中心项
目（一期）”项目有关内容、
调整补充流动资金金额。
一、本次发行后公司资产与业
更新本次发行对股东结构的
第三章 董事会关于本次发行 务整合计划，公司章程、股东
影响、更新股东持股情况至
对公司影响的讨论与分析 结构、高级管理人员结构、业
务结构的变动情况 2020 年 8 月 31 日。
第四章 本次发行相关的风险 更新本次发行方案已取得的
五、审批风险
说明 批准及尚需呈报批准的程序。
第六章 关于本次非公开发行 一、本次非公开发行摊薄即期 1、调整募集资金总投资金额；
股票摊薄即期回报的风险提 回报对公司主要财务指标的 2、调整本次非公开发行摊薄
即期回报对公司主要财务指
示及采取措施 影响
标的影响测算。
四、本次募集资金投资项目与
公司现有业务的关系，公司从 修改募集资金投资项目名称，
事募投项目在人员、技术、市 与备案保持一致。
场等方面的储备情况
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日
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