证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-094
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,937,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.4628
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。经全体董事授权，同意推选公司董事苏辉为本次会议的主持人。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长陈银河、董事丁慧亚、董事周宏斌因
工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书缪蕾敏出席会议；高级管理人员潘锐列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
2.03 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
2.05 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
2.06 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
3、 议案名称：《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发
行股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
4、 议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
6、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关
主体承诺事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,892,748 99.9579 44,525 0.0421 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司符合非公
1 开发行股票条件的议 21,165,471 99.7900 44,525 0.2100 0 0
案》
2.01 发行股票的种类和面 21,165,471 99.7900 44,525 0.2100 0 0
值
2.02 发行方式和发行时间 21,165,471 99.7900 44,525 0.2100 0 0
2.03 发行价格和定价原则 21,165,471 99.7900 44,525 0.2100 0 0
2.04 发行数量 21,165,471 99.7900 44,525 0.2100 0 0
2.05 发行对象及认购方式 21,165,471 99.7900 44,525 0.2100 0
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