证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-025
家家悦集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：九龙城国际大厦 6 楼公司会议室（山东省威海市
经济技术开发区大庆路 53 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 445,425,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.2125
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由
董事长王培桓先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；
3、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,416,566 99.9981 8,450 0.0019 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,416,566 99.9981 8,450 0.0019 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 421,144,187 94.5488 24,280,829 5.4512 0 0.0000
4、 议案名称：关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,078,735 99.9794 8,450 0.0206 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,416,566 99.9981 8,450 0.0019 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 420,901,379 94.4943 24,523,637 5.5057 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,416,566 99.9981 8,450 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2019 年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,416,566 99.9981 8,450 0.0019 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 422,258,119 94.7989 23,166,897 5.2011 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,416,566 99.9981 8,450 0.0019 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,416,566 99.9981 8,450 0.0019 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
关 于 确 认 公 司
2019 年度关联交
4 易以及2020年度 41,078,735 99.9794 8,450 0.0206 0 0.0000
经常性关联交易
计划的议案
8 关于公司2019年 41,078,735 99.9794 8,450 0.0206 0 0.0000
利润分配的议案
9 关于公司董事、 17,920,288 43.6152 23,166,897 56.3848 0 0.0000
监事薪酬的议案
关于公司《前次
10 募集资金使用情 41,078,735 99.9794 8,450 0.0206 0 0.0000
况报告》的议案
11 关于修订《公司 41,078,735 99.9794 8,450 0.0206 0 0.000
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、顾慧
2、律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
家家悦集团股份有限公司
2020 年 5 月 12 日
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