证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2021-020
浙江盛洋科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 4 月 21 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司召开了第四届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 4 月 9 日以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2020年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2020年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度净利润为21,331,735.75 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 5,248,051.14 元，2020年末母公司累计未分配利润为 134,613,547.95 元。
2020 年度公司拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-022。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
8、审议通过《关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告审计报酬为 70 万元，年度内部控制审计报酬为 25 万元。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-023。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《 2020 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
10、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-024。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-025。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-026。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订公司<印章管理制度>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《印章管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
14、审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-027。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
16、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
同意 2021 年度公司及控股子公司与关联方之间预计发生的关联交易事项。
关联董事应开雄回避表决。本议案由其余 8 名非关联董事进行了表决。
表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-028。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依照财政部修订颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）文件要求对公司会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-029。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
18、审议通过《关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-030。
19、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-031。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于控股子公司浙江虬晟光电技术有限公司业绩承诺完成情况的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-032。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
21、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 5 月 14 日下午 14：00 召开 2020 年年度股东大会。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2021-033。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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