证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-036
有友食品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2024
年 8 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话
及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2024 年半年度报告》及《有友食品 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2024 年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于修订<公司章程>的公告》及《有友食品公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
7、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股东会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会秘书工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会审计委员会工作细则》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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