浙江大胜达包装股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十一月二十九日
2021 年第三次临时股东大会注意事项
为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密和内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
浙江大胜达包装股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议时间：2021 年 11 月 29 日 14 时
2、投票方式：现场投票、网络投票
3、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、现场地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 东方至尊国际中心 19 楼
会议室；
5、会议主持人：公司董事长方能斌
二、会议主要议程：
第一项：大会主持人宣布浙江大胜达包装股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会开始。
第二项：主持人宣读本次会议议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
第三项：股东或股东代表发言、提问
第四项：推举大会计票人和监票人
第五项：与会股东及股东代表进行投票表决
第六项：统计表决票并由监票人（代表）宣读表决结果
第七项：大会主持人宣读 2021 年第三次临时股东大会会议决议
第八项：出席会议的董事签署 2021 年第三次临时股东大会会议决议、会议记录
第十项：大会主持人宣布会议圆满闭幕
议案一
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
为更好地匹配公司各项目资金需求周期，提高募集资金使用效率，董事会同意变更募集资金项目——“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”的募集资金用于公司“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053 号）核准，公司公开发行人民币普
通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 7.35 元，募集资金
总额 36,750.00 万元，募集资金净额为 32,595.44 万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 22
日出具了信会师报字[2019]第 ZF10611 号《验资报告》。
截至 2021 年 11 月 8 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总 本次拟投入募 募 集 资 金 累
额 集资金金额 计投入金额
1 年产 3 亿方纸包装制品项目 50,000.00 18,000.00 18,000.13 注
2 年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档 30,000.00 14,595.44 3,066.61
包装纸箱技改项目
合计 80,000.00 32,595.44 21,066.74
注：累计投入金额包括募集资金利息收入用于支出部分。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司公开发行面值总额 55,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，扣除各项发行费用后的实际募
集资金净额为人民币 53,678.52 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月7日出具了信会师报字[2020]第 ZF10644 号《验资报告》。
截至 2021 年 11 月 8 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 本次拟投入募 募集资金累
集资金金额 计投入金额
1 年产 3 亿方纸包装制品项目 50,000.00 29,000.00 3,214.11
2 年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档 30,000.00 15,000.00 -
包装纸箱技改项目
3 偿还银行贷款项目 11,000.00 11,000.00 11,000.00
合计 91,000.00 55,000.00 14,214.11
（三）拟变更募集资金投资项目情况
根据公司发展战略和实际情况，本次涉及变更使用的募集资金为原项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息
27,725.17 万元（截至 2021 年 11 月 8 日数据，具体金额以转出日为准），其中
9,000 万元作为海南大胜达环保科技有限公司通过实缴注册资本方式投入，具体情况如下表列示：
单位：万元
项目 变更前 变更后
项目名称 年产1.5亿方绿色环保智能化高 纸浆模塑环保餐具智能研发生
档包装纸箱技改项目 产基地项目
实施主体 浙江大胜达包装股份有限公司 海南大胜达环保科技有限公司
建设地点 浙江省杭州市萧山区河上镇祥 海南省海口市国家高新区云龙
河桥村 产业园
建设内容 利用公司厂区现有土地及配套 在海口高新区新建纸浆模塑环
工程，引入生产线及设备实施技 保餐具研发生产基地，项目建
改，提高纸箱生产自动化水平， 设完成后，公司将拥有年产
形成年产1.5亿方绿色环保印刷 30,000 吨纸浆模塑环保餐具的
制品生产能力 生产能力
项目总投资 30,000.00 55,889.19
拟用募集资 27,725.17 万元（截至 2021 年
金金额 29,595.44 11 月 8 日数据，具体金额以转
出日为准）
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原募投项目基本情况
原“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”（简称“萧山技改项目”）实施主体为大胜达，实施地点位于浙江省杭州市萧山区河上镇祥河桥村。项目总投资 30,000 万元，建设周期为 1 年，建成后稳定运营期将实现年销
售收入 49,226.9 万元，税后财务内部收益率 15%，投资回收期 7.15 年。
公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事
会第十一次会议，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司决定将募集资金投资项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目” 的建设期延期，延期情况如下：
项目达到预定可使用状态时间
序号 募投项目名称
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