603681 沪市 永冠新材

  证券代码：603681        证券简称：永冠新材        公告编号：2021-098
 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
      第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况：

  （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十九次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 2 日以电话、电子邮
件或专人送达的方式分送全体参会人员。

  （三）本次会议于 2021 年 10 月 7 日下午 15 时在公司会议室以现场和通讯
方式召开。

  （四）本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。

  （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况：

  经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-099）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于推举公司财务总监石理善先生代为履行董事会秘书职责的议案》

  同意暂由公司财务总监石理善先生代为履行董事会秘书职责。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月八日