603680 沪市 今创集团

证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-054
              今创集团股份有限公司

          第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2021 年 10 月 28 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本
次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的公司 2021 年第三季度报告。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日