证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2021-059
今创集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资事项及标的：
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）全资子公司 常州今创电工有限公司（以下简称“今创电工”）与上海挚信投资管理有限 公司（以下简称“挚信投资”）通过投资宁波梅山保税港区挚顺股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称“挚顺投资”），对约定唯一投资的最终目标公 司（因签有保密协议，以下称“目标公司”）进行投资。
投资及相关费用金额：不超过1.45亿元
本次投资未构成重大资产重组。
由于本次共同投资方挚信投资的实际控制人系公司股东中国轨道交通
有限公司（以下简称“中国轨道”）最终控制人的兄弟，公司将挚信投
资作为关联方，本次对外投资为关联交易。目标公司与公司、挚信投资
均不存在关联关系。
特别风险提示：
本次投资可能受到宏观经济、相关行业周期、监管政策、目标公司经营 管理等多种因素影响，以及合伙企业存在的投资、决策等风险，可能面临投 资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的 风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
近期，经公司总经理办公会审议通过，公司全资子公司今创电工决定与挚信投资通过共同投资挚顺投资，参与目标公司新增股份的认购。今创电工与挚信投资签署《宁波梅山保税港区挚信股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），今创电工作为有限合伙人认缴出资 14,027.995 万元，占挚顺投资总规模的 93.33%；挚信投资作为普通合伙人认缴出资 1,002.005 万元，占挚顺投资总规模的 6.67%。之后，挚顺投资与目标公司签订《关于目标公司的投资协议》（以下简称“投资协议”），由挚顺投资以人民币 15,000 万元认购目标公司部分新增股份。根据投资协议有关事项约定，挚顺投资在本轮投资完成后，将持有目标公司 4.62%的股份（公司间接持有目标公司 4.31%的股份）。
（二）由于本次共同投资方挚信投资的实际控制人系持有公司 5%以上股份法人股东中国轨道最终控制人的兄弟，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《上海证券交易所股票上市规则》，公司将共同投资方挚信投资作为公司关联方，将本次对外投资作为关联交易进行审议，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次关联对外投资事项，经公司独立董事事前认可后，提请公司第四届董事会第九次会议审议，上述事项议案不涉及关联董事回避表决，全体董事一致通过了上述议案，并授权公司管理层及相关人员落实协议后续事宜。独立董事发表了同意的独立意见。
在本次投资之前，过去 12 个月公司与挚信投资及其控制的公司未发生其他关联交易，与其他关联方未发生与此次交易类别相同的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》，本次投资作为公司关联对外投资事项，属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
二、共同投资方基本情况
1、公司名称：上海挚信投资管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、法定代表人：李曙照
4、注册资本：人民币5,000万元
5、成立日期：2006年10月9日
6、注册地址：上海市嘉定区马陆镇丰登路1028弄7号7504室
7、统一社会信用代码：9131011479447504XP
8、经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，财
务咨询（不得从事代理记账），企业营销策划，公关活动的组织策划，市场信
息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、关联关系：挚信投资的实际控制人李曙照先生系持有公司5%以上股份
法人股东中国轨道最终控制人李曙军先生的兄弟。
关联关系图
李曙军 兄弟 李曙照
99.99999% 100%
TB Partners GP Limited
0.00001%，普通合伙人
TB Partners GP3, L.P.
3.36%，普通合伙人、基金管理人
Trustbridge Partners III, L.P.
97.78% 99.90%
BP IVD Holding Company Ltd. 执行董事
控股股东、实际控 100%
制人、其他股东 中国轨道
79.32% 20.68%
今创集团股份有限公司 上海挚信投资管理有限公司
三、投资标的基本情况
（一）宁波梅山保税港区挚顺股权投资合伙企业（有限合伙）
1、企业性质：有限合伙企业
2、注册资本：人民币 3,500 万元
3、成立日期：2016 年 11 月 10 日
4、经营期限：2016 年 11 月 10 日到 2036 年 11 月 9 日
5、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0144
6、经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事
吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、合伙人情况：本次投资前，宁波梅山保税港区觉信股权投资合伙企业（有
限合伙）作为有限合伙人认缴出资额为 3,400 万元，占挚顺投资总规模的
97.1429%；宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴出资额
为 100 万元，占挚顺投资总规模的 2.8571%。执行事务合伙人为宁波挚信投资管
理合伙企业（有限合伙）。
本次投资完成后，今创电工作为有限合伙人认缴出资 14,027.995 万元，占挚
顺投资总规模的 93.33%；挚信投资作为普通合伙人认缴出资 1,002.005 万元，占
挚顺投资总规模的 6.67%。本次投资完成后，执行事务合伙人变更为挚信投资。
公司与宁波梅山保税港区觉信股权投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关
系。因宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）最终控制人为李曙照先生，公司
将其作为公司关联方。
投资前股权结构图
李曙照
99.90% 执行董事
上海挚信投资管理有限公司
6.67% 执行事务合伙人
伍志广 上海挚信新经济股权投资管理合伙企业（有限合伙）
6.67%，执行事务合伙人 40% 执行事务合伙人
宁波梅山保税港区觉信股权投资合伙企业（有限合 宁波挚信投资管理合伙企业（有限合伙）
97.14% 2.86% 执行事务合伙人
宁波梅山保税港区挚顺股权投资合伙企业（有限合伙）
投资后股权结构图
今创集团股份有限公司 李曙照
100% 99.90% 执行董事
常州今创电工有限公司 上海挚信投资管理有限公司
93.33% 6.67% 执行事务合伙人
宁波梅山保税港区挚顺股权投资合伙企业（有限合伙）
8、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，挚顺投资资产总额为 11,606.35
元，所有者权益为-50,793.65 元，2020 年实现营业收入 0 元，利润总额-893.65 元。
（二）目标公司
目标公司是一家行业领先的智能驾驶技术与运营服务公司，计划通过增资进一步推动主营业务的发展。公司和公司子公司看好目标公司的发展前景，认为投资目标公司符合公司和公司子公司战略规划和经营发展需要，有助于拓展产业链配套业务先机，有利于增加公司发展后劲，同时也有利于提升综合竞争力和盈利能力，于是决定参与此次融资。
目标公司与公司、挚信投资均不存在关联关系。
五、合伙协议主要内容
今创电工与挚信投资签定的合伙协议主要内容如下：
（一）合伙目的：繁荣市场经济，通过合法经营实现资产增值。除非经合伙人一致同意，本企业唯一投资方向为目标公司。
（二）经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（以工商局核定为准）。
（三）合伙人名称、承担责任方式及住所：
姓名（名称） 承担责任方式 住 所
上海挚信投资管理有限公司 无限责任 上海市嘉定区马陆镇丰登路 1028 弄
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