证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-032
四川华体照明科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路
三段 580 号公司新办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,855,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3540
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事毕巍先生因外地工作原因，未能出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议；财务总监蓝振中先生列席了本次会议二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,834,304 99.9675 21,400 0.0325 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,834,304 99.9675 21,400 0.0325 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,834,304 99.9675 21,400 0.0325 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,834,304 99.9675 21,400 0.0325 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,834,304 99.9675 21,400 0.0325 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,834,304 99.9675 21,400 0.0325 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度申请银行授信及担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,834,304 99.9675 21,400 0.0325 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 21,194,259 99.8991 21,400 0.1009 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,834,304 99.9675 21,400 0.0325 0 0.0000
10、 议案名称：《关于增加经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,834,304 99.9675 21,400 0.0325 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,834,304 99.9675 21,400 0.0325 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上
普通股股东 57,921,042 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 7,913,262 99.7302 21,400 0.2698 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 100 0.4651 21,400 99.5349 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 7,913,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于 2023 年 5,577 99.6177 21,40 0.3823 0 0.0000
年度报告及摘 ,396 0
要的议案》
4 《关于 2023 年 5,577 99.6177 21,40 0.3823 0 0.0000
度财务决算报 ,396 0
告的议案》
5 《关于 2023 年 5,577 99.6177 21,40 0.3823 0 0.0000
度利润分配的 ,396 0
议案》
6 《 关 于 续 聘 5,577 99.6177 21,40 0.3823 0 0.0000
2024 年度审计 ,396 0
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