四川华体照明科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年4月18日发出，本次董事会于2019年4月25日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》；
董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2018年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2018年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二）审议《关于2018年度总经理工作报告的议案》；
详细汇报了2018年公司主要经营情况、技术创新和研发工作情况、主营业务及其经营状况以及对公司未来发展的展望。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（三）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
常工作情况以及2019年度董事会工作展望。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》；
当年公司实现营业收入52649.08万元，比上年同期增长了9.62%，公司实现归属于母公司股东的净利润7054.65万元，比上年同期增长33.41%。资产总额85086.66万元，比上年同期增长15.18%，归属于上市公司股东的净资产58406.10万元，比上年同期增长12.89%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（五）审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“城市照明系统技术改造及扩产”及“研发与设计中心建设”项目的建设延期至2020年12月31日。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
(六)审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
公司2017年募集资金金额为人民币206,043,396.25,报告期内对闲置募集资金进行了5次现金管理，总共利息收入5,765,763.68元，报告期支出为25,971,591.05，手续费3.25元，截至2018年12月31日止，公司募集资金余额为人民币145,863,870.09元。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
经信永中和会计师事务所（普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东净利润为7054.65万元，截止2018年12月31日累计可供分配的利润为
25313.68万元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司
董事会拟以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每十股派发
0.9902元现金红利（含税），合计派发现金红利10,000,000元（含税），不进行资
本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。董事会提出2018年度利润分配预案是全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前的财务状况和经营情况而制定的。公司目前发展处于成长期，公司所处行业竞争激烈，因此将公司剩余未分配利润留存
用于公司运营发展、研发投入，以此保持并推动公司的持续盈利能力和技术领先优势，提升公司整体效益，为股东带来长期回报。
独立董事认为公司2018年度利润分配方案符合公司当前财务状况和经营情况，
同意《关于2018年度利润分配的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（八）审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》；
经董事会讨论，公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
提供2019年度财务审计服务和2019年度内部控制审计机构。独立董事对此发表了同
意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（九）审议《关于2019年度申请银行授信额度的议案》；
为保障公司日常经营所需现金流，保证公司健康平稳运营，公司、全资子公司
及控股子公司根据2019年度业务发展计划，预计2019年度向民生银行、兴业银行、
中信银行、交通银行、光大银行、汇丰银行、成都银行、中国银行等银行申请总额
不超过等值人民币8亿元的综合授信额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬、津贴的议案》；根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴。独立董事对此发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十一）《关于会计政策变更的议案》；
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已经根据新的企业财
务报表格式的要求编制财务报表。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》；
2017年限制性股票激励计划激励对象认缴出资款、股份回购注销等原因，2019年公司股本将由100,990,000股减少至100,985,000股，公司注册资本也相应变更为
100,985,000元。鉴于上述情况，公司将对公司章程中相关条款进行修订并变更公司
注册资本。2019年4月17日，证监会正式发布《上市公司章程指引》（2019年修
订），公司决定根据公司的实际情况及《上市公司章程指引(2019年修订）》的规定
对公司章程中的有关条款进行修订，并办理工商登记变更、备案等相关事项。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修订<公司章程>并变更注
册资本的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的议案》；
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划第一个限售期已届满且解除限售条件已经成就，根据公司
第一期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售的激励对象共计30人，可申请解除限售的限制性股票数量合计29.55万股，约占当前公司股本总额10,098.50
万股的0.29%。独立董事对此发表了同意意见。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；
未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部
控制出具了《2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法
律、法规和公司规范性文件的规定，拟定2019年5月21日（星期二）下午14：30召
开2018年年度股东大会。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十六）审议《关于2019年第一季度报告的议案》；
董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2019年第一季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2019年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
2018年4月26日
