福建火炬电子科技股份有限公司
章 程
（上市修订草案）
二0一四年五月
福建火炬电子科技股份有限公司章程（草案）
福建火炬电子科技股份有限公司章程（草案）
目 录
第一章 总 则....................................................... 2
第二章 经营宗旨和范围 .............................................. 3
第三章 股 份...................................................... 3
第一节 股份发行 .................................................... 3
第二节 股份增减和回购 .............................................. 5
第三节 股份转让 .................................................... 6
第四章 股东和股东大会 ............................................... 7
第一节 股东........................................................ 7
第二节 股东大会的一般规定 .......................................... 9
第三节 股东大会的召集 ............................................. 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...................................... 12
第五节 股东大会的召开 ............................................ 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...................................... 16
第五章 董事会 ..................................................... 20
第一节 董 事.................................................... 20
第二节 独立董事 ................................................... 23
第三节 董事会 .................................................... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ................................... 30
第七章 监事会 ...................................................... 32
第一节 监事...................................................... 32
第二节 监事会 .................................................... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ............................... 35
第一节 财务会计制度 .............................................. 35
第二节 内部审计 .................................................. 38
第三节 会计师事务所的聘任 ........................................ 38
第九章 通知和公告 ................................................. 39
第一节 通知...................................................... 39
第二节 公告...................................................... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......................... 40
第一节 合并、分立、增资和减资 .................................... 40
第二节 解散和清算 ................................................ 41
第十一章 修改章程 ................................................. 42
第十二章 附则..................................................... 43
福建火炬电子科技股份有限公司
章程(草案)
第一章总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司系由泉州市火炬电子厂依法整体变更而成立，在泉州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：350500100008250。
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会批准，
首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在【 】
交易所上市
第四条 公司注册名称：
中文全称：福建火炬电子科技股份有限公司
英文全称：FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD.
第五条 公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
邮政编码：362000
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据生产经营需要，公司可以依法设立分公司及子公司（含全资一
人有限公司）。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：坚持科学发展观，以人为本；以电容器及电子
元器件为主营业务，规模经营，科学延伸；并以不断提高公司盈利能力和持续发展能力，不断提高公司治理和经营管理水平为目标，实现全体股东利益的最大化。
第十四条 经依法登记，公司经营范围为：研究、开发、制造、检测、销售
各类型高科技新型电子元器件、国内贸易、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
第三章 股 份
第一节股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十九条 公司为根据《公司法》第九条的规定由泉州市火炬电子厂整体变
更方式，同时吸收股东货币出资共同发起设立股份有限公司，股本总额为4520万元；公司以2007年10月31日为基准日，经天健华证中洲会计师事务所审计后净资产数人民币3157.54万元，折合股本总额为3157万股，其余1363万股根据战略发展需要，由原股东蔡明通、蔡劲军以及吸纳
