603668 沪市 天马科技

股票简称：天马科技        股票代码：603668      公告编号：2022-043
          福建天马科技集团股份有限公司

            关于变更回购股份用途的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       本次变更前回购用途：用于实施股权激励。

       本次变更后回购用途：用于实施员工持股计划。

  福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日
召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励”变更为“用于实施员工持股计划”，现将相关事项公告如下：

    一、变更前公司回购方案概述及实施情况

  公司于 2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，同意公司使用不低于人民币6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 12 元/股（含），并将回购股份用于实施股权激励，回购期限为董事会审议通过本次回购方案之日不超过 6 个
月。2019 年 8 月 23 日，公司披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报
告书》（公告编号：2019-104）。

  公司自 2019 年 9 月 27 日首次实施回购至 2019 年 12 月 2 日回购实施完毕，
累计回购公司股份数量为 6,887,763 股，占公司总股本 436,164,726 的 1.58%，最
高成交价为 9.07 元/股，最低成交价为 8.43 元/股，成交总金额为 60,039,548.9 元
（不含交易费用）。（具体详见公司于 2019 年 9 月 28 日、10 月 10 日、11 月 2
日、11 月 23 日、12 月 3 日及 12 月 4 日在上海证券交易所网站及其他公司指定
信息披露媒体披露的相关公告）。


  截至本公告披露日，公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。
    二、本次变更回购股份用途原因及内容

  根据相关规定结合公司实际情况，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励”变更为“用于实施员工持股计划”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作变更。

    三、本次变更的合理性、必要性、可行性分析

  本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识。

  本次回购股份用途的变更符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 7 号》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，同时综合考虑了目前实际情况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    四、本次变更回购股份用途对公司的影响

  本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

    五、变更的决策程序

  公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于变更回购股份用途的议案》。根据《公司章程》第二十六条、第二十八条之规定，本次变更回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。

    六、独立董事意见

  经核查，独立董事认为：本次变更回购股份用途是充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求做出的，不会对公司的财务、经营
状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次变更回购股份的用途符合《自律监管指引第 7 号》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司本次变更回购股份用途的事项。

  特此公告。

                                        福建天马科技集团股份有限公司
                                                  董事  会

                                            二〇二二年六月十三日