603659 沪市 璞泰来

证券代码：603659          证券简称：璞泰来        公告编号：2020-090
      上海璞泰来新能源科技股份有限公司

      2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 7 月 27 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号公司二楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  154

其中：A 股股东人数                                              154

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          322,398,242

其中：A 股股东持有股份总数                              322,398,242

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          74.0766

其中：A 股股东持股占股份总数的比例                          74.0766

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，公司董事陈卫先生、独立董事袁彬先生、王
  怀芳先生以通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事王晓明先生、监事方祺先生以通讯
  方式出席了本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生，副总经理冯苏宁先生出
  席了本次会议；公司总经理陈卫先生，副总经理齐晓东先生以通讯方式出席
  了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

 A 股(含恢复  320,980,746 99.5603 1,413,346  0.4383  4,150  0.0014
 表决权优先

    股)

 普通股合计  320,980,746 99.5603 1,413,346  0.4383  4,150  0.0014
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

 A 股(含恢复  320,980,746 99.5603 1,413,346  0.4383  4,150  0.0014
 表决权优先

    股)

 普通股合计  320,980,746 99.5603 1,413,346  0.4383  4,150  0.0014

3、 议案名称：关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
  发行的相关事宜的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

 A 股(含恢复  320,980,746 99.5603 1,413,346  0.4383  4,150  0.0014
 表决权优先

    股)


 普通股合计  320,980,746 99.5603 1,413,346  0.4383  4,150  0.0014

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                反对              弃权

序号                    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                                        （%）

1    关于调整公司  19,804,604  93.3206  1,413,346  6.6597  4,150  0.0197
      非公开发行股

      票方案决议有

      效期的议案

2    关于公司非公  19,804,604  93.3206  1,413,346  6.6597  4,150  0.0197
      开发行 A 股股

      票预案（二次

      修订稿）的议

      案

3    关于调整股东  19,804,604  93.3206  1,413,346  6.6597  4,150  0.0197
      大会授权董事

      会及其授权人

      士全权办理本

      次非公开发行

      的相关事宜的

      议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 1、2、3 项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 项议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：宋方成、南堰

2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                    2020 年 7 月 28 日