证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-078
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于公司2020年非公开发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“璞泰
来”）于2020年6月22日召开公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合
非公开发行A股股票条件的议案》《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公
司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司本次非公开发行股票方案
中发行对象、限售期等内容进行了调整，根据公司股东大会对董事会办理本次非公开发
行股票有关事宜的授权，本次调整非公开发行方案无需经过股东大会审议。现公司就本
次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修改内容
1、更新了本次非公开发行股票审议程序；
特别提示 特别提示 2、调整了本次非公开发行认购对象；
3、调整了本次非公开发行募集资金总额；
4、调整了募投项目拟投入资金金额。
释义 释义 修订了本预案及报告期的含义。
1、调整了本次非公开发行认购对象；
三、本次非公开发行概况 2、调整了本次非公开发行募集资金总额；
第一节 本次非公 3、调整了募投项目拟投入资金金额。
开发行 A 股股票 九、本次发行方案已经取
概要 得有关主管部门批准的情
况以及尚需呈报批准的程 更新了本次非公开发行股票审议程序。
序
与李庆民签订的附条件生 删除与李庆民签订的附条件生效的《股份认购协议》。
效的《股份认购协议》
第二节 本次非公 与刘光涛签订的附条件生 删除与刘光涛签订的附条件生效的《股份认购协议》。
开发行涉及的交 效的《股份认购协议》
易合同摘要 二、与李庆民、刘光涛签
订的附条件生效的《股权 补充与李庆民、刘光涛签订的附条件生效的《股权转让协
转让协议之补充协议》 议之补充协议》。
第三节 董事会关 一、本次募集资金的使用 1、调整了本次非公开发行募集资金总额；
于本次募集资金 计划 2、调整了募投项目拟投入资金金额。
使用的可行性分 二、本次募集资金投资项 1、补充山东兴丰 2020年 1-3月财务数据；
析 目的可行性分析 2、调整本次募集资金中计划用于补充流动资金的金额。
七、2020 年一季度业绩下 补充 2020年一季度业绩下滑的风险。
第六节 本次发行 滑的风险
相关的风险说明 八、新冠肺炎疫情对公司 补充新冠肺炎疫情对公司生产经营活动的风险。
生产经营活动的风险
第七节 关于本次
非公开发行股票 一、本次非公开发行摊薄 1、调整本次发行募集资金规模假设；
摊薄即期回报的 即期回报对公司主要财务 2、调整分红假设；
风险提示及采取 指标的影响 3、调整对主要财务指标的影响测算。
措施
具体内容详见公司同日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年非公开
发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2020年6月24日
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