603639 沪市 海利尔

    证券代码：603639          证券简称：海利尔        公告编号：2023-056

                海利尔药业集团股份有限公司

                  关于修改公司章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日

    召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同

    意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

        鉴于公司2021年限制性股票激励计划31名激励对象因离职已不符合激励条

    件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 22.435 万股需要进行回购注销，

    公司总股本 340,230,446 股将减少至 340,006,096 股，公司注册资本由原来的

    340,230,446 元变更为 340,006,096 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行

    修订。修订前后的具体内容见下：

              修订前                                  修订后

第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币34,000.6096万元。
34,023.0446万元。

第二十条 公司股份总数为340,230,446  第二十条 公司股份总数为 340,006,096 股，公司
股，公司的股本结构为：普通股        的股本结构为：普通股 340,006,096 股。

340,230,446股。

        除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案

    为准。

        上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公

    司 2023 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

        修订后的全文请见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站

    （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

        特此公告。

                                          海利尔药业集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 28 日